浙江捷众科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-012 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司章 程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修 订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于__________经中国证券 | 第三条 公司于 2023 年 12 月 11 日经中 | | 监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | 会"）[____]______号文核准，向不特 | | 国证监会"）证监许可[2023]2772 号文 | | 定合格投资者公开发行人民币普通股 | | 核准，向不特定合格投资者公开发行人 | | _____万股，于______在北京证券交易 | | 民币 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-020 浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带法律责任。 表决结果： 3票同意， 0 票反对， 0 票弃权 浙江捷众科技股份有限公司 独立董事：江乾坤、陈红岩、张望望 2024 年 2月 26 日 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次独立董事专门会议于 2024年2月23日以现场方式召开。会议应出席独 立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独立董事共同推举江乾坤先生召 集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》和《 独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通过了如 下决议： （一）关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案 专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-011 浙江捷众科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 11 日 15:00—2024 年 3 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-019 浙江捷众科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于2023年12月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2 023〕2772号）。经北京证券交易所2023年12月29日出具的《关于同意浙江捷众 科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕625）批 准，公司股票于2024年1月5日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票12,000,000股（超额配售选择权 ...

浙江捷众科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-015 第一条 进一步完善浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华 人民共和国公司法》《浙江捷众科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定 本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江捷众科技股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江捷 众科技股份有限公司（以下简称"捷众科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对捷众科技调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2772 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 29 日出具的《关于同意浙 江捷众科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕 625）批准，公司股票于 2024 年 1 月 5 日在北京证券交易所上市。 公司本次公开发行股票 12,000,000 ...

证券代码：873690 证券简称： 捷众科技 公告编号：2024-018 公司本次公开发行股票12,000,000股（超额配售选择权行使前），每股 面 值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 9.34 元 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 112,080,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币11,208,000.00元（不含增值 税），扣除其他发行费用人民币8,386,792.45元（不含增值税），实际募集 资金净额为人民币92,485,207.55元。募集资金已于2023年12月28日划至公司 浙江捷众科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过 了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根据 本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-017 第三条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透明 的原则。公司募集资金应当按照股票发行方案所列用途使用。公司改变股票发行 方案所列资金用途的，必须经股东大会作出决议。控股股东、实际控制人不得直 接或者间接占用或者挪用募集资金，不得利用募集资金及募集资金投资项目获取 浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司募集 资金管理制度》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》 等相关法 ...

浙江捷众科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-010 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 17 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙秋根先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本、公司类型发生变化，根据《公司法》《北京证券交易所股 ...

证券代码：873690 证券简称：捷众科技 公告编号：2024-016 一、 审议及表决情况 浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江捷众科技股份有限公司关联 交易管理制度》，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范浙江捷众科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子 公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《浙江捷众科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第二章 关联人及关联交易认定 浙江捷众科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...