北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人任淑彬，已充分了解并同意由提名人北京广厦环能科技股份有限公司董 事会提名为北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京广厦 环能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-085 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-078 北京广厦环能科技股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 11 月 24 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 15,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 23.45 元/股，募集资金总额为 351,750,000.00 元，实际募集资金净额为 321,851,781.12 元，到账时间为 2023 年 11 月 28 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 49,265,652.21 元，到账时间为 2024 年 1 月 4 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金 | 实施主体 | 募集资金计 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-079 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟注销分公司的基本情况 根据公司战略规划和经营情况，为进一步优化资源配置，降低管理成本，北 京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销北京广厦环能科技股份 有限公司大兴分公司（以下简称"大兴分公司"），拟注销的大兴分公司基本情况 如下： 企业名称：北京广厦环能科技股份有限公司大兴分公司 企业类型：股份有限公司分公司 负责人：韩军 成立日期：2017 年 9 月 26 日 营业场所：北京市大兴区金星西路 6 号院 1 号楼 6 层 602 经营范围：技术开发、转让、咨询、服务；销售机械设备、电子产品、电气 设备；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 二、议案审议情况 2024 年 6 月 7 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-083 提名人北京广厦环能科技股份有限公司董事会，现提名任淑彬为北京广厦环 能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与北京广厦环能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-084 北京广厦环能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人朱小琳，已充分了解并同意由提名人北京广厦环能科技股份有限公司董 事会提名为北京广厦环能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京广厦 环能科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-075 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 ...

北京广厦环能科技股份有限公司 公司章程 2024 年 5 月 1 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京广厦环能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在北京市昌 平 区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 911101147226688971。 第三条 公司于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 17,250,000 股，于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：北京 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-073 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监督 管理局颁发的营业执照。本次变更后的营业执照登记信息如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召 开第三届董事会第二十次会议、于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 均审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-050）。 二、工商登记变更情况 《北京广厦环能科技股份有限公司营业执照》 北京广厦环能科 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-072 北京广厦环能科技股份有限公司 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施及 确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额 度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全的银行理 财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分配方式根 据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性 好，单 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-070 | 变更事项 | | 变更前 | | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | | 北京市大兴区金星西路兴创 | | | 北京市北京经济技术开发区荣华 | | | 大厦 702 | 室 | 南路 1 1 | 号院 | 号楼 302 | | 联系电话 | 010-82864488 | | 010-56676072 | | | | 传真号码 | 010-82864499 | | 010-56676072 | | | | 邮政编码 | 102627 | | 100176 | | | 除上述变更外，公司注册地址、电子邮箱、网址等信息均保持不变，提请广 大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 北京广厦环能科技股份有限公司 关于变更公司办公地址及联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京广 ...