一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式： 特殊普通合伙 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-057 北京广厦环能科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2022 年收入总额（经审计）：386,300.00 万元 经公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任天健作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前审核 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2022 年审计业务收入（ ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-058 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路 128 号、首席合伙人为王国海、2023 年度末合伙人数量为 238 人、2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人、2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数为 836 人、2022 年收入总额（经审计）为 386,300.00 万元、2022 年审计业务收入（经审计）为 354,100.00 万元、2022 年证券业务收入（经审计） 为 211, ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-045 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发 挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 宋刚，男，中国籍，无境外永久居留权，1974 年 8 月出生，会计硕士，毕 业于北京大学光华管理学院，正高级会计师，中国注册会计师资深会员、中国注 册税务师，财政部全国高端会计人才，财政部政府会计准则委员会第三届咨询专 家，最高人民检察院、财政部、全国工商联等联合 ...

1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-051 北京广厦环能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董 事会、监事会对相关议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》 的规定，程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会会审 议。 五、备查文件 （2）公司独立董事 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-053 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行 该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的使用权资产 和租赁负债产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对 2022 年财务报表项 目进行了追溯调整。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更， 符合《企业会计准则》的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司 北京广厦环能科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-046 北京广厦环能科技股份有限公司 经核查独立董事宋刚先生、任淑彬先生的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，公司董事会认为独立董事宋刚、任淑彬不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 11 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋刚先生、任淑彬先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024-048 广厦环能 873703 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年度报告 公司年度大事记 2023 年 12 月 5 日，公司在北京证券交易所成功上市！ | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 31 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 51 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 54 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 57 | | 第九节 | 行业信息 61 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 62 | | 第十一节 | 财务会计报告 69 | | 第十二节 | 备查文件目录 165 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人韩军、主管会计工作负责人范树耀及会计机构负责人（会计主管人员 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-042 北京广厦环能科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □ 特定对象调研 □ 业绩说明会 □ 媒体采访 现场参观 ☑ □ 新闻发布会 □ 分析师会议 □ 路演活动 ...

二、工商登记变更情况 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-041 北京广厦环能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年 2 月 26 日取得北京市经济技 术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 统一社会信用代码：911101147226688971 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召 开第三届董事会第十九次会议、于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，均审议通过了《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体 内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-037）。 住所：北京市北京经济技术开发区荣华南路 ...

| 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 6 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决与决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会秘书 | | 第四节 董事会专门委员会 ……………………………………………………………………………………………30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监 事 . | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 信息披露和投资者关 ...