一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-018 北京广厦环能科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 10,766 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | | | 15,072.4 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 10,766 | 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 15,072.4 万 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 股，全部为人民币普通股。 | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-025 北京广厦环能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日、组织形式为特殊普通合伙、注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号、首席合伙人为钟建国、2024 年度末合伙人数量为 241 人、2024 年度末注册会计师人数为 2,356 人、2024 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 906 人、2023 年收入总额（经审计）为 34.83 亿元、2023 年审计业务收入（经审计）为 30.99 亿元、2023 年证券业务收入（经审计）为 18.40 亿元，2024 年上市公司审计客户家数为 707 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议，同意公司 聘任天健作为公司 2024 年年度审计机构。 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规的要求，公司对天健在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：906 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 2023 年证券业务收入（经审计）：18.40 亿元 2024 年上市公 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-029 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-015）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016），为方 便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"同花顺 路演平台"（https://board.10jqka.com.cn/ir）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：韩军女士 公司总经理：刘永超先生 公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书：范树耀先生 公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，北京广厦环能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就报告期内任职的独立董事任淑彬先生、朱 小琳女士和宋刚先生（已离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-014 北京广厦环能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-021 北京广厦环能科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为本次发 行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式 从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 23.45 元/股，在初 始发行规模 1,500.00 万股的基础上新增发行股票数量 225.00 万股，由此发行 总股数扩大至 1,725.00 万股，公司发行后的总股本增加至 7,690.00 万股，发 行总股数占发行后总股本的 22.43%。公司通过本次行使超额配售选择权增加 的募集资金总额为 5,276.25 万元，连同初始发行规模 1,500.00 万股股票对应 的募集资金总额 35,175.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 40,451.25 万 元，扣除发行费用（不含税）金额为 3,339.51 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-020 北京广厦环能科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，防范和控制公司面 临的各种风险，保护股东的合法权益，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其相关规定要求， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控 制情况进行了评价。 一、公司基本情况 公司成立于 2001 年，注册地为北京市北京经济技术开发区荣华南路 1 号院 1 号楼 2 层 202，公司现注册资本为 10,766 万元，系国家专精特新"小巨人"企 业和国家级高新技术企业。公司股票已于 2023 年 12 月 5 日在北京证券交易所上 市，股票简称"广厦环能"，股票代码"873703"。 公司一直专注于强化换热技术研究及高效换热器的研发、设计、生产与销售， 主要产品有高通量换热器、高冷凝换热器等，公司产品广泛应用于炼油及石油化 工、现代煤化工、化工新材料、LNG 等领 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-008 北京广厦环能科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 21,500,060 股，占公司总股本 19.9703%，可 交易时间为 2025 年 3 月 27 日。 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | 股东姓名或名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次 解限 | 本次解除限 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | | | 售登记股票 | | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 韩军 | 是 | 董事长 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2025-007 北京广厦环能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 1、北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2024 年 1 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正 常实施及确保募集资金安全的前提下，本次拟使用额度不超过 3.70 亿元的闲 置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度范围内，可循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障投资本金安全 的银行理财产品、定期存款、结构性存款产品、大额存单等产品，产品收益分 配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。拟投资的产品安全性 高、流动性好 ...