证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-069 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 15 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 398,351,374.62 元，母公司未分配利润为 352,833,252.65 元，母公司资本公积为 417,336,162.67 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 315,890,460.36 元，其他资本公积为 101,445,702.31 元）。本次权益分派共计转增 30,760,000 股，派发现金红利 53,830,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 76,900,000 股为基数，向 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-065 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,370,353 股，占公司有表决权股份总数的 72.00%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 426,870 股，占公司有表决权股份总数的 0.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 ...

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京广厦环能科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D. Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0140 号 致:北京广厦环能科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受北京广厦环能科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,就公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次会 议")的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-067 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）《北京广厦环能科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 监事会 根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关规定，以及公司 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了 2024 年第一季度报告。 2024 年 4 月 16 日 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-066 北京广厦环能科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长韩军女士 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合相关法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事刘永超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 2024 年 4 月 16 日 本议案已经公司董事 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥159,241,341.02, marking a 69.45% increase from ¥93,974,325.40 in Q1 2023[2] - Net profit attributable to shareholders rose by 65.81% to ¥39,073,192.04, up from ¥23,564,732.89 in the same period last year[2] - The net profit for Q1 2024 was ¥37,455,768.45, compared to ¥23,019,136.40 in Q1 2023, marking a growth of approximately 62.9%[29] - The company reported a total comprehensive income of ¥39,073,192.04 for the period, compared to ¥23,564,732.89 in the previous year, showing a growth of 65.93%[51] - Operating profit for the same period was ¥45,058,293.20, up from ¥28,029,233.37, reflecting a growth of 60.73%[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 8.58% to ¥1,364,578,665.10 as of March 31, 2024, compared to ¥1,256,754,913.14 at the end of 2023[2] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥1,317,048,451.71, up from ¥1,187,986,617.07 at the end of December 2023, reflecting a growth of approximately 10.9%[27] - The total liabilities increased to ¥348,182,615.73, compared to ¥305,842,201.75 in the previous quarter, representing an increase of approximately 13.8%[27] - The total liabilities amounted to ¥339,640,246.23, compared to ¥326,669,178.77 in the previous period, indicating a rise of about 3.9%[48] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,567,263.07, compared to a negative cash flow of ¥19,377,418.56 in Q1 2023, representing a change of -226.78%[2] - Cash inflow from operating activities totaled ¥192,760,588.74, compared to ¥52,155,233.52 in the previous year, indicating a substantial increase of 269.36%[52] - Cash outflows from operating activities totaled 168,193,325.67, while cash inflows were 192,568,335.99, resulting in a positive net cash flow[60] - The financing activities produced a net cash flow of 48,700,972.89, up from 1,669,143.71 in the prior period, indicating improved financing conditions[60] Shareholder Equity - The company’s total equity attributable to shareholders grew by 9.52% to ¥1,018,674,804.17 from ¥930,085,734.37 at the end of 2023[2] - Basic earnings per share increased by 27.50% to ¥0.51, compared to ¥0.40 in the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.51, up from ¥0.40 in Q1 2023, marking a growth of 27.5%[58] Investment and Development - Research and development expenses rose to ¥5,436,745.82, an increase of 58.5% from ¥3,440,465.05 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[29] - The company reported a significant increase in financial assets, with trading financial assets rising by 3,180.00% to ¥328,000,000.00 due to new investment products[19] - The company reported a cash flow from investment activities of 91,573,048.33, up from 71,470,000.00 in the previous period, reflecting growth in investment returns[61] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development, as indicated by the increase in operating revenue and net profit[2] - The company has successfully completed a significant acquisition approved by the shareholders' meeting during the quarter[43] Shareholder Information - The proportion of shares held by the largest shareholder, Han Jun, is 48.9363%, maintaining the same number of shares at 37,632,000[40] - The company has a total of 57,939,500 shares held by the top ten shareholders, representing 75.8511% of the total shares[41]

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-063 北京广厦环能科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 11 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-047）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-048）， 为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年度经营业绩的相关情况，加强 与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.n ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-062 北京广厦环能科技股份有限公司 关于部分募集资金专户注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 截至本公告披露日，公司的募集资金专户的开立及存续情况如下： 三、本次注销募集资金专户情况 截至本公告披露日，公司在中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行设立 的募集资金专项账户（账号：650006500）中存放的募集资金已按计划使用完毕， 且该募集资金专项账户已不再使用，为便于公司募集资金账户管理，公司已于近 日办理完成上述账户的注销手续。 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 北京广厦环能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2392 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次发行股数为 1,725.00 万股（超额配售选 ...

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-060 北京广厦环能科技股份有限公司 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，与公司管理层进行了 有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、 北京证券交易所的相关规定，财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的 经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 （二）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关法律 法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为韩军女士、宋刚先生、任淑彬先生，其中，韩军为公司董事长，宋刚、 任淑彬为公司独立董事，审计委员会主任委员由 ...

1、公司董事薪酬 （1）公司非独立董事在公司担任其他管理职务者，根据其在公司所担任的 具体职务、岗位，按公司相关薪酬标准与考核结果计算和领取薪酬。 证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-051 北京广厦环能科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案适用对象及适用期限： 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、薪酬方案 独立董事专门会议认为，公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方 案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有 关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董 事会、监事会对相关议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》 的规定，程序合法有效。我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会会审 议。 五、备查文件 （2）公司独立董事 ...