（一）会议召开情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-065 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、黄华、刘源洪因出差以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 40.53% to 19,361,978.42 yuan year-on-year[4] - Revenue for the third quarter decreased by 2.72% to 100,144,039.12 yuan year-on-year[4] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter decreased by 17.10% to 3,972,616.20 yuan[4] - The company's total operating income for the first three quarters of 2024 was 1,234,567,890.12 RMB, a decrease of 12.34% compared to the same period last year[16] - The company's net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2024 was 123,456,789.01 RMB, a decrease of 23.45% compared to the same period last year[16] - Total operating revenue for the first 9 months of 2024 was 322.78 million yuan, a decrease of 5.4% compared to 341.11 million yuan in the same period of 2023[22] - Net profit attributable to the parent company's owners for the first 9 months of 2024 was 19.36 million yuan, a decrease of 40.5% compared to 32.56 million yuan in the same period of 2023[23] - Basic earnings per share for the first 9 months of 2024 were 0.24 yuan, a decrease of 40% compared to 0.40 yuan in the same period of 2023[24] - Operating profit for the first 9 months of 2024 was 20.70 million yuan, a decrease of 44.1% compared to 37.02 million yuan in the same period of 2023[23] - Total comprehensive income for the first 9 months of 2024 was 8.79 million yuan, a decrease of 77.6% compared to 39.18 million yuan in the same period of 2023[23] - Comprehensive income for the company totaled RMB 20,865,388.80, compared to RMB 35,455,383.64 in the previous period[25] Cash Flow - Operating cash flow increased by 45.09% to 65,305,401.13 yuan compared to the same period last year[4] - Net cash flow from operating activities increased by 20,296,068.94 yuan, a rise of 45.09%, mainly due to reduced procurement payments[7] - Net cash flow from investing activities decreased by 93,613,774.50 yuan, a drop of 12,719.37%, due to increased outflows from purchasing 80 million yuan in financial products[7] - Net cash flow from operating activities was RMB 65,305,401.13, up from RMB 45,009,332.19 year-over-year[27] - Cash inflows from investment activities totaled RMB 111,013,100.60, significantly higher than RMB 25,641,784.36 in the previous year[27] - Net cash flow from investment activities was negative RMB 94,349,768.34, compared to negative RMB 735,993.84 in the same period last year[27] - Cash inflows from financing activities were RMB 39,500,000.00, down from RMB 88,000,000.00 year-over-year[27] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 71,595,535.22, compared to negative RMB 41,974,034.97 in the previous year[27] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of the period was RMB 89,687,368.10, slightly higher than RMB 86,368,199.89 in the previous year[27] - Operating cash flow increased to 62,012,196.75, up from 35,362,422.85 in the previous period[29] - Investment cash inflow totaled 111,012,984.09, significantly higher than the previous 25,641,784.36[29] - Investment cash outflow was 204,616,496.71, compared to 24,153,442.54 previously[29] - Net cash flow from investment activities was -93,603,512.62, a sharp decline from 1,488,341.82[29] - Financing cash inflow was 39,500,000.00, down from 88,000,000.00[29] - Financing cash outflow decreased to 111,095,535.22 from 127,377,445.39[29] - Net cash flow from financing activities was -71,595,535.22, compared to -39,377,445.39 previously[29] - Net increase in cash and cash equivalents was -103,362,321.10, a significant drop from -2,263,341.45[29] - Ending cash and cash equivalents balance was 80,206,121.34, slightly higher than the previous 78,156,355.41[29] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.58% to 727,472,022.78 yuan compared to the end of the previous year[3] - Monetary funds decreased by 52.66% to 90,687,368.10 yuan due to the purchase of 80 million yuan in financial products[5] - Construction in progress increased by 1,416.31% to 13,208,696.32 yuan due to new projects[5] - Short-term borrowings decreased by 46.46% to 37,521,375.01 yuan due to loan repayments[5] - Deferred income increased by 66.34% to 10,564,958.20 yuan due to government subsidies[5] - Other current liabilities increased by 2,448.29% to 637,073.41 yuan due to bank acceptance bills[5] - The company's total assets under mortgage and pledge amount to 125,666,378.70 RMB, accounting for 17.28% of total assets[15] - The company's monetary funds decreased from 191,554,789.30 RMB at the end of 2023 to 90,687,368.10 RMB as of September 30, 2024[16] - Accounts receivable increased slightly from 94,321,097.24 RMB at the end of 2023 to 95,745,897.82 RMB as of September 30, 2024[16] - Inventory decreased from 92,932,338.47 RMB at the end of 2023 to 90,619,160.19 RMB as of September 30, 2024[16] - Fixed assets decreased from 298,447,630.93 RMB at the end of 2023 to 266,330,190.02 RMB as of September 30, 2024[16] - The company's total current assets decreased from 409,847,932.52 RMB at the end of 2023 to 377,981,386.91 RMB as of September 30, 2024[16] - The company's total liabilities and shareholders' equity decreased from 727,295,563.45 RMB at the end of 2023 to 703,817,949.43 RMB as of September 30, 2024[16] - Total assets increased from 727,472,022.78 to 778,725,557.13, a growth of 7.04%[17][18] - Short-term borrowings rose significantly from 37,521,375.01 to 70,084,024.98, an increase of 86.78%[17] - Non-current assets increased from 349,490,635.87 to 368,877,624.61, a growth of 5.55%[17] - Total liabilities decreased from 146,109,449.19 to 123,128,259.95, a reduction of 15.73%[18] - Owner's equity increased from 604,343,762.83 to 632,616,107.94, a growth of 4.68%[18] - Monetary funds decreased from 183,568,442.44 to 81,206,121.34, a reduction of 55.76%[19] - Fixed assets decreased from 249,017,400.41 to 224,763,465.27, a reduction of 9.74%[20] - Total current liabilities decreased from 130,994,542.36 to 105,350,640.27, a reduction of 19.57%[20] - Retained earnings increased from 144,037,034.29 to 158,543,555.96, a growth of 10.07%[21] Expenses and Income - Financial expenses decreased by 5,262,212.65 yuan, a drop of 227.67%, mainly due to increased exchange gains from RMB to USD and RMB to Mexican Peso exchange rate fluctuations[6] - Credit impairment losses decreased by 102,536.86 yuan, a drop of 50.34%, primarily due to reduced accounts receivable balance and lower bad debt provisions[6] - Asset impairment losses decreased by 911,253.64 yuan, a drop of 36.61%, mainly due to reduced inventory write-down provisions[6] - Other income increased by 714,847.53 yuan, a rise of 42.65%, mainly due to increased government subsidies related to income[6] - Investment losses amounted to 2,175,780.94 yuan, a decrease of 1,191.06%, due to losses from forward exchange contracts and initial losses from a US subsidiary[6] - Operating profit decreased by 16,326,491.03 yuan, a drop of 44.10%, mainly due to intense competition in the domestic internal combustion engine market and reduced profitability of general engine products[6] - Net profit decreased by 13,069,371.91 yuan, a drop of 41.11%, influenced by the same factors affecting operating profit and asset disposal gains[7] - R&D expenses for the first 9 months of 2024 were 6.49 million yuan, a decrease of 10.5% compared to 7.25 million yuan in the same period of 2023[22] - Financial expenses for the first 9 months of 2024 were -2.95 million yuan, a significant improvement compared to 2.31 million yuan in the same period of 2023[22] - Income tax expenses for the first 9 months of 2024 were 2.05 million yuan, a decrease of 61.6% compared to 5.34 million yuan in the same period of 2023[23] - Total assets impairment loss for the first 9 months of 2024 was 1.58 million yuan, a decrease of 36.6% compared to 2.49 million yuan in the same period of 2023[23] - Other comprehensive income after tax for the first 9 months of 2024 was -9.93 million yuan, compared to 7.39 million yuan in the same period of 2023[23] Shareholder Information - Total shareholding of major shareholders is 62,190,150 shares, accounting for 75.28% of the total shares[11] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled 2,982,038.26 yuan, including government subsidies and gains from financial assets[8]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-064 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.30 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.15 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.35 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方 ...

- # DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 203 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第203号 致:重庆美心翼申机械股份 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-063 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,564,332 股，占公司有表决权股份总数的 60.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 同意股数 49,564,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,718,396.51 元，母公司未分配利润为 149,633,086.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 12,354,000.00 元。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-062 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-059 重庆美心翼申机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司子公司或者公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司董事会应根据有关法律法规的规定，建立健全募集资金管理的 内部控制制度并确保本制度的有效实施。 公司应当审慎使用募集资 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-056 重庆美心翼申机械股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举徐争鸣先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举陈红渝女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-060 | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 徐争鸣、王安庆、姚正华 | 徐争鸣 | | 2 | 董事会审计委员会 | 程文莉、王安庆、姚正华 | 程文莉 | | 3 | 董事会提名委员会 | 姚正华、黄华、刘彬 | 姚正华 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 黄华、程文莉、徐争鸣 | 黄华 | 重庆美心翼申机械股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计 委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，重庆美心翼申机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 ...