证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-120 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 111,724,553 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东 会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 ...

法律意见书 ) YINGKE. 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE -州/發 北京市橋 (广州)律师事务所 关于佛山线达光电材料般份有限公司 4010623 2025年第四次临时股东会之 二〇二五年十二月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材料 股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、伍 泓渠律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2025年第四次临时股东会(以 下简称"本次股东会"或"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-119 持股 5%以上股东拟减持股份的预披露公告 佛山纬达光电材料股份有限公司 √是 □否 上述股东拟在本次公告披露之日起的 30 个交易日后的 3 个月内通过集中竞 价方式合计卖出公司股份总数可能超过公司股份总数 1%。 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 二、 本次减持计划的主要内容 | | | 计划减 | | | | 拟减 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 计划减持 | 持数量 | 减持 | 减持 | 减持 | 持股 | | 拟减 | | | 股东名称 | 数量 | 占总股 | | | 价格 | | | 持 | | | | | | 方式 | 期间 | | 份来 | | | | | | （股） | 本比例 | | | 区间 | 源 | | 原因 | | | | | （%） | | | | | | | | | ASIACHEM | 不高 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-116 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开 符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的 召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 15:3 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-110 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 副董事长孙妮英、董事张咏杰、张光辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资 ...

中信建投证券股份有限公司 1、募集资金管理制度 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》 以及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公 司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》经公司 2022 年第二次临时股东会审议通过，并经 2024 年第二次临时股东、2025 年第二 次临时股东会修订。 1 2、募集资金在专项账户的存储情况 关于佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对纬达光电募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-118 佛山纬达光电材料股份有限公司 第五届职工代表大会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席刘文权先生 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表 大会、职工大会或其他形式民主选举产生。现选举周文贤女士为公司第三届董事 会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 经核查，周 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-111 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"纬达光 电三期建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，同意公司将 上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股） ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-115 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 鉴于公司独立董事孟辉先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会独立董 事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司董事 会选举刘燕婷女士为薪酬与考核委员会委员，与夏明会先生（主任委员）、柳子 恒先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第十 四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 8 日 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事、高级管理人员任命的基本情况 证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-114 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候 选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 聘任肖锦荣先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名徐向谦先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次 换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合 ...