证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 召开公司 2025 年年度股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召开符合《公司 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会的召开不涉及 需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2026 年 4 月 27 日 15:00—2026 年 4 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2026]25013510023 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2026]25013510023号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬 达光电"）董事会编制的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 纬达光电董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕 10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》） （北证公告〔2025〕30号）、《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纬达光电董事会 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2026]25013510036 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2026]25013510036号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2025 年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发现不一致。除了对贵公司实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程 序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审计的 2025 年度财务报表一并阅读。 1 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 IUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6 ...

关于佛山纬达光电材料股份有 限公司 2025 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2026]25013510056 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2026]25013510056 号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了佛山纬达光电材料 股份有限公司(以下简称"纬达光电")2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表、2025 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以 及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2026 年 3 月 26 日 出 具 了 华 兴 审 字 [2026]25013510016 号无保留意见的审计报告。在此基础上，对后附的纬达光 电管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除 情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》相关规定， 纬达光电编制了营业收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报营业 收入扣除情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | （一）募集资金总额 | 327,287,714.52 | | 减：承销及保荐费（不含税） | 9,433,962.26 | | （二）募集资金账户到账资金总额 | 317,853,752.26 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用（不含税） | 2,523,929.83 | | （三）募集资金净额 | 315,329,822.43 | | 减：累计已使用募集资金 | 288,289,220.17 | | 其中：2025 年募投项目使用资金 | 120,728,605.44 | | 加：使用自筹资金支付的发行费用（不含税） | 1,728,301.85 | | 加：尚未支付的发行费用（不含税） | 10,871.94 | | 加：累计利息收入（含理财产品利息收入）扣减手续费净额 | 10,291,816.97 | | 其中：2025 年利息收入扣除手续费净额 | 82 ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2026]25013510016 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 审 计 报 告 华兴审字[2026]25013510016号 1 w 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"） 财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了纬达光电2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师独立性准则和中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于纬达光电，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵 循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审 ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 华兴审字[2026]25013510045 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w w 内部控制审计报告 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 华兴审字[2026]25013510045号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"）2025 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 纬达光电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-009 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛；副总经理肖锦 荣 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 副董事长孙妮英、董事李忠、张咏杰、张光辉、独 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-025 佛山纬达光电材料股份有限公司 委托理财管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<委托理财管理制度> 的议案》，表决结果为：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财业务的管理，保证公司资金安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等 法律法规、规范性文件和《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2026-026 佛山纬达光电材料股份有限公司 资产减值准备财务核销管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<资产减值准备财务核 销管理办法>的议案》，表决结果为：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 佛山纬达光电材料股份有限公司 资产减值准备财务核销管理办法 第一章 总则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"公司")的资 产减值准备财务核销行为，促进公司建立和完善内部控制制度，根据《企业会 计准则》等相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司按照《企业会计准则》规定计提的各项资产减值准备财务核销 工作，适用本办法。 第三条 本办法所称资产减值准备财务核销是指公司按照《企业会计准则 ...