() YINGKE 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE ,律师事务所 北京市盈科 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十一月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份 有限公司股东会议事规则》(以下简称"《股东会议事规则》")等有关规定,就 本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决 结果等事项发表法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进 ...

2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-102 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 111,724,553 股，占公司有表决权股份总数的 72.7155%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-103 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事孙妮英、李其政、李铭全、张咏杰、张光辉、独立董事夏明会、孟辉、 柳子恒、秦若涵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 为确保董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关规定，拟选举孙妮英女士担任公司第三届董事会副董事长，任职期限自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。孙妮英女士不属于失 信联合惩戒对象，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司董事的议案》，表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名孙妮英女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命 尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-100 佛山纬达光电材料股份有限公司董事任命公告 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 （一）人员变动的合规性说明 公司新任董事孙妮英女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司 章程》等规定。董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计 未 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-101 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、召 开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会 的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 15：30 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-097 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分 派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-099 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三季度权益分派预案公告 《公司章程》对公司利润分配的政策包括： 第一百六十五条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提 取。 根据公司 2025 年 10 月 29 日披露的 2025 年第三季度报告（财务报告未经审 计，公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2025 年 9 月 30 日，上市公 司未分配利润为 220,161,124.75 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-095 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.召开情况合法合规的说明： 公司董事会已就本次股东会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 111,724,553 股，占公司有表决权股份总数的 72.7155%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有 ...

YINGKE® 北京市盈科(I m)霍师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM JU OFFICE GIANG 北京市召辞 幕师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 法律意见书 二〇二五年十月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）委托，指派本所孙晶律师、方 雪曼律师〈以下简称"本所律师"）出席纬达光电 2025 年第二次临时股东会（以 下简称"本次股东会"或"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定,就本次会议的 召集、召开程序、出席会议 ...

本公司董事巢伯阳先生，因到龄退休，自 2025 年 10 月 24 日起不再担任副董事长、 董事职务。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离 任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 二、合规性说明及影响 证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-094 佛山纬达光电材料股份有限公司董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 巢伯阳先生辞去公司副董事长、董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产 生不利影响。公司及董事会由衷地感谢巢伯阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献。 三、备查文件 巢伯阳先生的《辞呈》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 24 日 （一）人员变动的合规性说明 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事 ...