证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-110 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 副董事长孙妮英、董事张咏杰、张光辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资 ...

中信建投证券股份有限公司 1、募集资金管理制度 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》 以及《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公 司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《募集资金管理制度》经公司 2022 年第二次临时股东会审议通过，并经 2024 年第二次临时股东、2025 年第二 次临时股东会修订。 1 2、募集资金在专项账户的存储情况 关于佛山纬达光电材料股份有限公司募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为佛山纬达光电材料 股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对纬达光电募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-118 佛山纬达光电材料股份有限公司 第五届职工代表大会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 会议主持人：工会主席刘文权先生 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》 1. 议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表 大会、职工大会或其他形式民主选举产生。现选举周文贤女士为公司第三届董事 会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。 经核查，周 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-111 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 鉴于公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"纬达光 电三期建设项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使用状态，同意公司将 上述募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。现将有 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股） ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-115 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考 核委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 鉴于公司独立董事孟辉先生因工作调动原因，辞去公司第三届董事会独立董 事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据《公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》的相关规定，为保障薪酬与考核委员会正常运行，公司董事 会选举刘燕婷女士为薪酬与考核委员会委员，与夏明会先生（主任委员）、柳子 恒先生共同组成公司第三届董事会薪酬与考核委员会，任期自第三届董事会第十 四次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 8 日 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事、高级管理人员任命的基本情况 证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-114 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十四次会议，审议通过《关于提名徐向谦先生为第三届董事会独立董事候 选人的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果均为：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 聘任肖锦荣先生为公司副总经理，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名徐向谦先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，本次 换届尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-117 佛山纬达光电材料股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届职工代表大会第六次会议，选举周文贤女士为第三届董事会职工 代表董事。 选举周文贤女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员通过佛山市三水区昱纬投资有限公司（以下简 称"昱纬投资"）持有公司股份 219,503 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对 象。 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事周文贤女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-113 本人徐向谦，已充分了解并同意由提名人亚化国际（股）公司提名为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达光电材料股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐向谦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-112 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人亚化国际（股）公司，现提名徐向谦先生为佛山纬达光电材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the listing of new stocks on December 2, with E Ausaitou and Jingchuang Electric being the two companies mentioned [1][3][4] - E Ausaitou, listed on the Sci-Tech Innovation Board, has an issuance price of 26.68 yuan and a total market value of 10.66 billion yuan, with a high issuance price-to-earnings ratio of 519.12 [2] - The company is recognized as one of the first entrants in the gene editing field in China, possessing a leading technological advantage and becoming a giant in the domestic model organism sector [2] - E Ausaitou has established relationships with the top ten global pharmaceutical companies based on projected 2024 revenues, indicating strong industry connections [2] - The company is actively developing an antibody discovery platform leveraging its gene editing advantages, focusing on TCR mouse platform biotechnology [2] Group 2 - Jingchuang Electric, listed on the Beijing Stock Exchange, has an issuance price of 17.10 yuan and a total market value of 525 million yuan, with a more modest issuance price-to-earnings ratio of 13.47 [4] - The company specializes in the research, production, and sales of smart controllers for cold chain equipment, as well as environmental particle detection instruments [4] - In 2023, Jingchuang Electric achieved a leading market share in the cold chain temperature and humidity control sector in China [4]