证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-117 佛山纬达光电材料股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届职工代表大会第六次会议，选举周文贤女士为第三届董事会职工 代表董事。 选举周文贤女士为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 12 月 4 日起生效。该人员通过佛山市三水区昱纬投资有限公司（以下简 称"昱纬投资"）持有公司股份 219,503 股，占公司股本的 0.14%，不是失信联合惩戒对 象。 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事周文贤女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-113 本人徐向谦，已充分了解并同意由提名人亚化国际（股）公司提名为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任佛山纬达光电材料股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐向谦） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：920001 证券简称：XD 纬达光 公告编号：2025-112 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人亚化国际（股）公司，现提名徐向谦先生为佛山纬达光电材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名 人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the listing of new stocks on December 2, with E Ausaitou and Jingchuang Electric being the two companies mentioned [1][3][4] - E Ausaitou, listed on the Sci-Tech Innovation Board, has an issuance price of 26.68 yuan and a total market value of 10.66 billion yuan, with a high issuance price-to-earnings ratio of 519.12 [2] - The company is recognized as one of the first entrants in the gene editing field in China, possessing a leading technological advantage and becoming a giant in the domestic model organism sector [2] - E Ausaitou has established relationships with the top ten global pharmaceutical companies based on projected 2024 revenues, indicating strong industry connections [2] - The company is actively developing an antibody discovery platform leveraging its gene editing advantages, focusing on TCR mouse platform biotechnology [2] Group 2 - Jingchuang Electric, listed on the Beijing Stock Exchange, has an issuance price of 17.10 yuan and a total market value of 525 million yuan, with a more modest issuance price-to-earnings ratio of 13.47 [4] - The company specializes in the research, production, and sales of smart controllers for cold chain equipment, as well as environmental particle detection instruments [4] - In 2023, Jingchuang Electric achieved a leading market share in the cold chain temperature and humidity control sector in China [4]

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-109 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 佛山纬达光电材料股份有限公司 上市公司接待人员：1、公司董事长刘燕婷；2、公司董事、总经理李铭全； 3、公司副总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛。 三、 投资者关系活动主要内容 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 11 月 26 日(周三)下午 15：00~16：00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开 2025 年第三季度报告业绩说明会。 参会单位及人员：投资者网上提问 本次活动投资者主要问题及公司回复如下： 问题 1：您好，贵公司三期项目产能目前是否处于投产状态？今年 12 月底 是否能够全面释放产能？ 回复：您好！公司偏光膜三期项目目前各项工作 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-108 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三季度权益分派方案已获 2025 年 11 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 220,161,124.75 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 15,364,610.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年第三季度权益分派方案为： （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 董事离任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事离任的基本情况 证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-106 上述人员离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任 高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规 定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）人员变动对公司的影响 李其政先生辞去公司董事职务后，不会对公司的日常经营、生产活动产生不利影响。 公司及董事会由衷地感谢李其政先生在任职期间为公司发展所做出的贡献。 三、备查文件 李其政先生的《辞呈》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 24 日 本公司董事李其政先生，因工作调动，自 2025 年 11 月 24 日起不再担任董事职务。 该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担 任公司 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-107 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事辞职的基本情况 本公司独立董事孟辉先生，因工作调动，不再担任独立董事。本次离任自股东会选 举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。 同时，孟辉先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，本次离任自董事会选 举产生新任薪酬与考核委员会委员之日起生效。 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 独立董事孟辉先生辞职符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，本次辞职未导致公司董事会成员 人数低于法定最低人数，导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-105 佛山纬达光电材料股份有限公司 2025 年第三季度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2025 年第三季 度报告》（公告编号：2025-098），为方便广大投资者更全面、深入地了解公司 2025 年第三季度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2025 年第三季度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net），参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：刘燕婷女士 为充分尊重投资者 ...

证券代码：920001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-104 佛山纬达光电材料股份有限公司 副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、副董事长任命的基本情况 选举孙妮英女士为公司副董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 20 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公司于 2025 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举 公司第三届董事会副董事长的议案》。 三、备查文件 《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 21 日 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任副董事长的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超 过公司董事总数的二分之一。 （二） ...