证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-166 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一条 为加强对中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关 联方、其他承诺人等（以下简称"承诺人"）以及公司的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》和《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董 事、高级管理人员、收购 ...

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 会计师选聘制度 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-168 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律，以及《中诚智信工程咨询集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-174 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事会，现提名朱中 一为中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与中诚智信工程咨询集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经 ...

一、 高级管理人员、独立董事任命的基本情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议 并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名朱中一先生 为第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案表决结果均为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-172 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 高级管理人员、独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 聘任薛晓倩女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任欧阳璐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 提名朱中一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次提名尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股 份 0 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2025-175 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （一）预计情况 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议， 于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2025-016）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金 ...

证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2025-163 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市，公司本次 向不特定合格投资者发行股票 1,400 万股，本次发行后，公司注 册资本由 5,071.4286 万元变更为 6,471.4286 万元。根据《公司 法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 的相关条款进行修订 二、修订内容 根据《公司法》、及及《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范中诚智信工 | 第一条 为规范中诚智信工 | | 程咨询集团股份有限公司（以下 | | 程咨询集团股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）的组织和行为， ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-161 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或 "公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第七次 会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次 会议，审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项 目的议案》，同意使用募集资金向子公司增资，现将有关情况公告如 下： 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总 额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不 含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-160 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 截止 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的金额为人民币 1,723.95 万元，本次拟使用募集资金置换金 额 1,723.95 万元。 单位：人民币万元 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员 会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中 诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-176 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董 事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同 意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所 需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公 司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中 诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-173 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱中一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人朱中一，已充分了解并同意由提名人中诚智信工程咨询集团 股份有限公司董事会提名为中诚智信工程咨询集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中诚智信工程咨询集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务 ...