证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-161 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用部分募集资金向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或 "公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第七次 会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次 会议，审议通过《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项 目的议案》，同意使用募集资金向子公司增资，现将有关情况公告如 下： 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总 额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元（不 含税），募集资金净额为人民币 17,316.40 万元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙） ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-160 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 截止 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的金额为人民币 1,723.95 万元，本次拟使用募集资金置换金 额 1,723.95 万元。 单位：人民币万元 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议、第四届董事会审计委员 会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中 诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-173 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱中一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人朱中一，已充分了解并同意由提名人中诚智信工程咨询集团 股份有限公司董事会提名为中诚智信工程咨询集团股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中诚智信工程咨询集团股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-176 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、独立董 事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用 自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同 意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所 需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公 司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中 诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-171 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第六次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，公司董事会根 据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-157 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准或履 行必要程序。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 5.会议主持人：董事长陆俊先生 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司募集资金监管 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-162 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为积极履行回报股东的义务，与全体股东分享公司经营收益， 结合中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）未 来发展和流动资金需求，在保证公司正常经营业务发展的前提下， 根据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 10 号——权益分派》等有关法律法规、规范性文件的规定，公 司拟定了 2025 年半年度权益分派预案，现将相关事项公告如下： 一、 权益分派预案情况 根据公司 2025 年 8 月 11 日披露的 2025 年半年度报告（财务报 告已经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利 润为 312,317,294.61 元，母公司未分配利润为 269,843,125.30 元。 公司本次权益分派预 ...

Core Viewpoint - A total of 16 companies have announced their performance forecasts for the year 2025, with 12 companies expecting profit increases and 2 companies anticipating profit declines [1] Performance Forecast Summary - **Profit Increase Companies**: - N Baiao (688796): Expected profit increase of 303.57% [1] - C Moore (688795): Expected loss reduction of 41.36% [1] - Luxshare Precision (002475): Expected profit increase of 26.09% [1] - Hongyuan (920018): Expected profit increase of 21.42% [1] - Aomei (920080): Expected profit increase of 16.44% [1] - Nant (920124): Expected profit increase of 13.02% [1] - China Uranium Industry (001280): Expected profit increase of 11.42% [1] - Taikai Ying (920020): Expected profit increase of 10.44% [1] - Danna Biotech (920009): Expected profit increase of 8.92% [1] - Xintong Electronics (001388): Expected profit increase of 5.40% [1] - Jingchuang Electric (920035): Expected profit increase of 5.00% [1] - New Henghui (301678): Expected profit increase of 4.66% [1] - Nansoft Digital (301638): Expected profit increase of 2.76% [1] - **Profit Steady and Decline Companies**: - Hai'an Group (001233): Expected steady profit with a change of 0.14% [1] - Zhongcheng Consulting (920003): Expected profit decline of -4.14% [1] - Jinhua New Materials (920015): Expected profit decline of -5.47% [1]

江苏益友天元律师事务所 关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会的 法律意见书 致:中诚智信工程咨询集团股份有限公司 中诚智信工程咨询集团股份有限公司(以下简称"中诚咨询"或"公司") 2025 年第五次临时股东会(以下简称"本次会议"或"本次股东会")采用现场投 票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2025年 12月 5日(星期五) 14:50 在 公司五楼会议室召开。江苏益友天元律师事务所(以下简称"益友天元"或"本 所")作为在中国取得执业资格的律师事务所,接受公司的委托,指派陶奕、马 雅清律师(以下简称"本所律师")出席本次股东会现场会议,并依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")《律 师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则(试 行)》")等法律、法规和规范性文件的相关规定以及《中诚智信工程咨询集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-155 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总 数 50,293,626 股，占公司有表决权股份总数的 77.72%。 （一）会议召开情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批 准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆俊先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的 股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员 ...