证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-164 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护 公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律，以及《中诚智信工程 咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法 ...

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律， 以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-170 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-169 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公 司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律，以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-165 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益， 防范资金使用风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《监管要求》"）等法律、法规和 《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-166 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一条 为加强对中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下 简称"公司"）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其关 联方、其他承诺人等（以下简称"承诺人"）以及公司的承诺及履行 承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相 关方承诺》和《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其实际控制人、股东、关联方、董 事、高级管理人员、收购 ...

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 会计师选聘制度 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-168 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维 护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律，以及《中诚智信工程咨询集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-174 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人中诚智信工程咨询集团股份有限公司董事会，现提名朱中 一为中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与中诚智信工程咨询集团股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系 或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经 ...

一、 高级管理人员、独立董事任命的基本情况 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第四届董事会第七次会议，审议 并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名朱中一先生 为第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案表决结果均为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-172 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 高级管理人员、独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 聘任薛晓倩女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 聘任欧阳璐女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 提名朱中一先生为公司独立董事，任职期限三年，本次提名尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股 份 0 ...

一、 日常性关联交易预计情况 证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2025-175 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （一）预计情况 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会议， 于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日 在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 《中诚智信工程咨询集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2025-016）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金 ...

证券代码：920003 证券简称: 中诚咨询 公告编号：2025-163 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订原因 公司于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市，公司本次 向不特定合格投资者发行股票 1,400 万股，本次发行后，公司注 册资本由 5,071.4286 万元变更为 6,471.4286 万元。根据《公司 法》及《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》 的相关条款进行修订 二、修订内容 根据《公司法》、及及《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为规范中诚智信工 | 第一条 为规范中诚智信工 | | 程咨询集团股份有限公司（以下 | | 程咨询集团股份有限公司（以下 | | 简称"公司"）的组织和行为， ...