（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月10日晚间，中诚咨询发布公告称，公司于2025年12月9日召开第四届董事会审计委员 会第七次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议、第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使 用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司增资。 ...

关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中诚智信工程咨询集 团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关规定，对中诚咨询本次拟使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程 咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚 智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2025〕934 号），公司股票于 2025 年 1 ...

使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目 的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中诚智信工程咨询集 团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关规定，对中诚咨询使用募集资金向子公司增资以实施 募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程 咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚 智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2025〕934 号），公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万 ...

并以募集资金等额置换的核查意见 东吴证券股份有限公司 关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中诚智信工程咨询集 团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等有关规定，对中诚咨询使用自有资金支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《招股说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2025-148），公司募投项目情况如下： 1 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 投资总金额 | 调整前拟募集资 | 调整后拟投入募 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金投资额 | 集资金 | | 1 | 工程咨询服务网络建设项目 | 12,30 ...

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 中国，江苏，无锡 Wuxi. Jiangsu. China 之机: 86 (510) 68798988 Tel: 86（510）68798988 专真: 86（510）68567788 Fax: 86（510）68567788 关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 苏公W[2025]E1456号 中诚智信工程咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中诚智信工程咨询集团股份有限公司(以下简称中 诚咨询)管理层编制的截至2025年10月30日止的《以募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行了鉴证。 . 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中诚咨询以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作其他任何目的。 二 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-167 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下称 "公司"）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序， 防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避 表 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-164 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会工作效率，保障董事、董事会忠实履行职责，维护 公司利益，保障董事会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律，以及《中诚智信工程 咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标 和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法 ...

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为提高中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律， 以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-170 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-169 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公 司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律，以及《中诚智信工程咨询集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-165 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本制度经公司 2025 年 12 月 9 日第四届董事会第七次会议审议通 过，尚需股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 第一章 总 则 第一条 为规范中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效益， 防范资金使用风险，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》（以下简称"《监管要求》"）等法律、法规和 《中诚智信工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...