证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-155 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总 数 50,293,626 股，占公司有表决权股份总数的 77.72%。 （一）会议召开情况 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批 准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陆俊先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的 股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、高级管理人员 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongcheng Consulting, emphasizes the importance of comprehensive engineering consulting services, integrating various stages of project management to enhance efficiency and reduce costs in construction projects [1][2]. Group 1: Comprehensive Consulting Services - Zhongcheng Consulting provides a full range of engineering consulting services, including cost estimation, bidding agency, project supervision, management, BIM (Building Information Modeling), and engineering design, playing a crucial role at every stage of construction [1][2]. - The company has established itself as a pioneer in comprehensive consulting by integrating all aspects of the industry, reducing the need for multiple consulting firms and thereby lowering communication costs [1][2]. - Since its inception as a pilot project management enterprise in Jiangsu Province in 2006, the company has expanded its capabilities through mergers and acquisitions, including the acquisition of a design firm in 2021, enabling it to offer integrated solutions [1][2]. Group 2: Digitalization and BIM Integration - The rise of BIM services is attributed to the increasing complexity of building types and the growing demands for engineering consulting services, positioning BIM as a core direction for digital transformation in the construction industry [3][4]. - Zhongcheng Consulting has developed its own BIM management platform and has integrated BIM with traditional consulting services, achieving real-time cost updates and reducing error rates by over 50% and material waste by 15% [3][4]. - The company has built a comprehensive service system that combines a three-dimensional database, collaborative platform, and full-process control, enhancing its competitive edge in the market [4]. Group 3: Business Expansion and Future Goals - In November, Zhongcheng Consulting successfully listed on the Beijing Stock Exchange, marking a significant milestone that brings both opportunities and challenges, including compliance and market management [4][5]. - The company aims to expand its operations beyond Suzhou to the Yangtze River Delta and nationwide, leveraging capital to accelerate this strategy through local team acquisitions and resource integration [4][5]. - Future plans include upgrading digital systems for improved data sharing and efficiency, as well as incorporating AI to automate repetitive tasks, allowing engineers to focus on higher-value work [5].

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the industry [5] Core Insights - The North Exchange 50 index experienced a significant decline of 12.32% in November 2025, with the index closing at 1,387.70 points [31] - The total number of listed companies on the North Exchange reached 285, with a total market capitalization of 827.155 billion and a circulating market value of 507.712 billion, reflecting a decrease of 10.2% and 11.2% respectively [11][18] - The report highlights that all sectors within the North Exchange experienced declines, with the most significant drops in household appliances, transportation, communication, automotive, and non-ferrous metals [35] Market Overview - The trading volume for November was 16.987 billion shares, with a total transaction value of 376.778 billion, marking a month-on-month increase of 9.9% in volume and 3.1% in value [18][21] - The average daily margin balance for the North Exchange in November was 7.789 billion, showing a month-on-month increase of 2.35% [22] Valuation Metrics - As of November 28, the North Exchange 50 index had a price-to-earnings ratio (PE-TTM) of 43.07, placing it at the 67.98th percentile over the past two years, while the price-to-book ratio (PB-MRQ) was 8.89, at the 75.21st percentile [24][27] - The dividend yield was reported at 0.78, corresponding to the 26.56th percentile over the same period [24] Industry Performance - The report indicates that the North Exchange's specialized and innovative index fell by 13.44% in November, with other major indices also experiencing declines, including the Sci-Tech 50 down 6.24% and the ChiNext index down 4.23% [31] - The report notes that the North Exchange's new listings included five companies: Danna Biological, Zhongcheng Consulting, Beikang Testing, Dapeng Industrial, and Nante Technology [11][3] Policy and Events - In November 2025, the Beijing Stock Exchange introduced a series of policies aimed at enhancing market vitality and solidifying institutional foundations, achieving progress in information disclosure, institutional behavior, new stock performance, and ongoing supervision [4]

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-154 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年11月19日召开第四届董事会审计委员会第六次会议和第四届董事 会第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险 低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相 关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关 事宜。 具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息 披露平台(www.b ...

东吴证券股份有限公司 关于中诚智信工程咨询集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中诚智信工程咨询集 团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对中诚咨询本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎尽职调 查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 10 月 28 日，中诚咨询发行普通股 14,000,000 股，发行方式为战略 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 14.27 元/股，募 集资金总额为 199,780,000.00 元，实际募集资金净额为 173,163,984.97 元，到账 时间为 2025 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中诚智信工程咨询集 团股份有限公司（以下简称"中诚咨询"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规 定，对中诚咨询本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中诚智信工程 咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北京证券交易所出具《关于同意中诚 智信工程咨询集团股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函 〔2025〕934 号）。公司股票于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-150 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于调整使用自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了委 托理财相关议案。现公司根据资金使用情况，在确保正常经营所需流 动资金及资金安全的情况下，拟调整利用闲置自有资金购买理财产品 的额度，额度由人民币 3 亿元增加至人民币 4 亿元。其余事项保持不 变。 购买理财产品的额度最高不超过人民币 4 亿元，资金可以滚动投 资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超 过人民币 4 亿元。 （四） 委托理财期限 自本决议审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 （五） 是否构成关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 （二） 委托理财金额和资金来源 调整后额度为：购买理财产品使用的资金为公司的闲置自有 ...

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事 会独立董事第一次专门会议、第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司拟根据 实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对募投项目拟投入募集资 金金额进行调整，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2025 年 9 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意中 诚智信工程咨询集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2014 号）；2025 年 11 月 3 日，北 京证券交易所出具《关于同意中诚智信工程咨询集团股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕934 号），公司股票 于 2025 年 11 月 7 日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 1,400.00 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 14.27 元，募集资金总 额为人民币 19,978.00 万元，扣除发行费用人民币 2,661.60 万元 ...

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-149 注:上述募集资金尚未扣除保荐承销费用以外的发行费用 12,631,415.03 元。 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 10 月 28 日，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以 下简称"公司"）发行普通股 14,000,000 股，发行方式为战略投资者 定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的 合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 14.27 元/股，募集资金总额为 199,780,000.00 元，实际募集资金净 额为 173,163,984.97 元，到账时间为 2025 年 10 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 11 月 19 日，公司上述发行股份的募集资金使用情 况具体如下： 单位：万元 | | | ...

一、 会议召开基本情况 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-151 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会根 据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通 ...