证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-092 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买风险较低、安全性较高、流动性好的理财产品。 （四） 委托理财期限 在上述额度内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12 个月。 二、 决策与审议程序 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情 况下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 五、 备查文件 《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 公司于 2025 年 8 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-093 江苏酉立智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 11 日 15:00—2025 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-057 江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：郝涛涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的 规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-056 江苏酉立智能装备股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：李涛 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事迮才中因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上 披露的 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-091 江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行公司回报股东义务，与全体股东共享公司经营成果，结合公司未 来发展和战略规划，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2025 年 半年度权益分派方案。 一、权益分派预案情况 根据公司2025年8月26日披露的2025年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2025 年 6 月 30 日，上市公司合并报表未分配利润为 197,211,679.29 元，母 公司未分配利润为 203,815,207.82 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 42,000,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-085 江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差错责任追 究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.10：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司年度报告重大差 错责任追究制度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，加强公司内部控制制度建设，建立健全对年度报告信 息披露相关责任人员的问责制度，根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-086 江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.11：《制定<江苏酉立智能装备股份有限公司舆情管理制度>》， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的企 业声誉和品牌形象，提高舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.1：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司审计委员会工作 细则>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-076 江苏酉立智能装备股份有限公司审计委员会工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指 ...

一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<董事会秘书工作制度>等治理制度 的议案》之子议案 4.4：《修订<江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制 度>》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-079 江苏酉立智能装备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信息披露行为，确保公司对外信 息披露工作的合法、真实、准确、完整、及时、公平，保护公司和投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《北京证券 ...

证券代码：920007 证券简称：酉立智能 公告编号：2025-074 江苏酉立智能装备股份有限公司董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏酉立智能装备股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏酉立智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬激励与考核机制，有效调动公司董事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《江苏酉立智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 基本原则 一、 审议及表决情况 江苏酉立智能装备股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第一届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于制定、修订<股东会议事规则>等治理制度的议 案》之子议案 3.14：《制定<江苏酉立智能装备股份有限 ...