公告编号：2024-045 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要 求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现董事 公告编号：2024-045 会依据 20 ...

公告编号：2024-048 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 成都成电光信科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进 公告编号：2024-048 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要 求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现依据 2023 年第五次临时 ...

四川省成都市高新区天辰路 88 号 发 行 人 名 称 成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 1-1-0 证券简称： 成电光信 证券代码： 831490 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 ...

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二零二四年五月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《成都成电光信科技 股份有限公司招股说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次证券发行的基本情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 四、发行人与保荐人的关联关系 12 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 14 | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及北京证券交易所的相关规定， | | 对发行人及其控股 ...

| 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所的规定， | | 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发 | | 行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定对发行人进行 | | 了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺： | | 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、本次证券发行所履行的程序 9 | | 三、本次证券发行符合规定的发行条件 10 | | 四、发行人存在的主要风险 13 | | 五、对发行人发展前景的评价 ...

公告编号：2024-044 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023年9月27日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090009）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公 司招股说明书等文件已于 2023 年 9 月 27 日披露于北京证券交易所指定信息披露平 台，详见北京证券交易所网站链接： https://www.bse.cn/audit/audit_disclosure.html。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 ...

成都成电光信科技股份有限公司 审核问询函回复 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年五月 成都成电光信科技股份有限公司 审核问询函回复 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 27 日出具的《 关于成都成电光信科技股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称《 《 问询函》"） 已收悉，广发证券股份有限公司《（以下简称《 保荐机构"或《 广发证券"）、成都 成电光信科技股份有限公司《（以下简称《 发行人"、《 成电光信"、《 公司"、《 本公 司"）、北京国枫律师事务所《（以下简称《 发行人律师"）、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称《 申报会计师"）等相关方对《 问询函》所列问题逐 项进行了落实，现对《 问询函》回复如下，请审核。除另有说明外，本回复所用 简称或名词的释义与 成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》 中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对招股说 ...

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复 XYZH/2024BJAG1F0421 成都成电光信科技股份有限公司 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 27 日出具的《 关于成都成电光信科技股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"） 已收悉，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司、发行人、成电光信） 会同本次交易的相关中介机构对问询函所涉事项进行了逐项落实，信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称申报会计师、我们、本所）作为成电光信 公开发行股票并在北交所上市 ...

北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN157-21 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层、8 层邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN157-21号 致: 成都成电光信科技股份有限公司 (发行人) 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件和中 国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人提供的 ...

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个限售期 解除限售条件成就的核查意见 根据《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公管理办法》）、《非上 市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》 (以下简称《监管指引第 6 号》)、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工 持股计划业务办理指南》等有关规定，广发证券股份有限公司（（以下简称 广发 证券"、 主办券商"）作为成都成电光信科技股份有限公司（证券代码：831490， 以下简称 成电光信"或 公司"）的主办券商，对公司 2023 年股权激励计划 限制性股票第一个限售期解除限售条件成就事宜进行了核查，发表核查意见如下： 一、股权激励计划基本情况（ （一）股权激励计划已履行程序 2023 年 2 月 6 日，公司时任主办券商华西证券股份有限公司出具《华西证券 股份有限公司关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划的合法 合规性意见》。 2023 年 2 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于 审议〈成都公司科技股份有限公司 2 ...