成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-035 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《 ...

公告编号：2024-034 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 公告编号：2024-034 殊普通合伙）对公 ...

公告编号：2024-033 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 10 月 27 日，公司收到了北交所出具的《关于成都成电光信科技股份有限 公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 具体内容详见北交所官网： https://www.bse.cn/disclosure/2023/2023-10-27/1698409447_553387.pdf 2023 年 12 月 28 日，公司与保荐机构提交的《关于成都成电光信科 ...

成都成电光信科技股份有限公司并广发证券股份有限公司: 本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审 核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所 将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措 施。 1 | 问题 | 1. 报告期内业绩大幅增长及持续性 3 | | --- | --- | | 问题 | 2. 暂定价确认收入对未来业绩影响 4 | | 问题 | 3. 第四季度收入占比波动的合理性 5 | | 问题 | 4. 经营活动产生的现金流量净额持续为负及流动性风险 6 | | 问题 | 5. 募投项目建设合理性及实施风险 9 | | 问题 | 6. 其他问题 9 | 问题1.报告期内业绩大幅增长及持续性 根据申请及问询回复，报告期内发行人业绩持续增长， 2021 年至 2023 年营业收入分别为 12,134.89 万元、16,919.99 万元和 21,609.96 万元，净利润分别为 1,861.69 万元、3,128.07 万元和 4,207.23 万元，主要系特种 LED 显示产品销量提升、 FC 系统市场应用范围扩大以及前期跟进的相关装备列装放 量影响。公司客户集中度较高，报告 ...

国枫律股字[2024]D0004 号 致:成都成电光信科技股份有限公司(贵公司) 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见,不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派 律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和 规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由中国证券登记结算有限责任公司投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《公司 ...

公告编号：2024-031 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要议案》 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 4 月 12 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼 第一会议室以现场方式召开。公司已于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通 ...

北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN157-17 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之二 国枫律证字[2023]AN157-17号 致: 成都成电光信科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件和中 国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人 ...

ShineWing certified public accountants 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 27 日出具的关于成都成电光信科技股份有限公司审核 问询函（以下简称"问询函"）已收悉，成都成电光信科技股份有限公司（以下 简称公司、发行人、成电光信）会同本次交易的相关中介机构对问询函所涉事项 进行了逐项落实，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称申报会计 师、我们、本所）作为成电光信公开发行股票并在北交所上市的申报会计师，对 需要我们发表意见的事项进行了核查。提供真实、完整的相关财务、法律资料是 公司管理当局的责任，我们的责任是通过对公 ...

关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年三月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 27 日出具的《关于成都成电光信科技股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称" "《问询函》"）已 收悉，广发证券股份有限公司"（以下简称" 保荐机构"或" 广发证券"）、成都成 电光信科技股份有限公司"（以下简称" 发行人"、" 成电光信"、" 公司"、" 本公司"）、 北京国枫律师事务所"（以下简称" 发行人律师"）、信永中和会计师事务所"（特殊 普通合伙）（以下简称" 申报会计师"）等相关方对"《问询函》所列问题逐项进行 了落实，现对"《问询函》回复如下，请审核。除另有说明外，本回复所用简称或 名词的释义与《成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿）》中的含 义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对招股说明书以及本回复的修改、补充 | 楷体（加粗） | 8-1-1 | 目录 2 | | | --- | - ...

公告编号：2024-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 9 月 27 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090009）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公司 招股说明书等文件已于 2023 年 9 月 27 日披露于北京证券交易所指定信息披露 ...