| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028)85560449 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn | 成都成电光信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专(2021)第 0287 号 目录: 1、防伪标识 2、关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项审核说明 3、成都成电光信科技股份有限公司 2020年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表 1 | 防伪编号:0282021040153469928回产线 | | | --- | --- | | 报告文号: | 川华信专(2021)第0287 | | 号 | | | 委托单位: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 被审单位名称: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 营 ...

公告编号：2021-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行申请不超 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以书面通知及电子邮 件方式发出 5. 会议主持人：邱昆 6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员 公告编号 ...

公告编号：2024-011 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 提名胡钢先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提 交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份 1,697,651 股，占公司股本的 3.19%，不是失信联合惩戒对象。 提名丁锋先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司根据《公司法》《公司章程》、北京证券交易所相关规定及公司经营需要，拟新 增 1 名独立董事及 1 名内部董事。 （三）新任董监高人员履历 姓名：丁锋；性别：男；出生年月：1986 年 10 月；国籍：中国；学历：硕士。 主要 ...

公告编号：2024-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司公司章程（北交所上市后 适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件成立的股份 有限公司。 公告编号：2024-009 公司系 ...

成都成电光信科技股份有限公司 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 公告编号：2024-017 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 二、会议审议事项 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 14：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2024-017 股权登 ...

公告编号：2024-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建立 完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《成都成 电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由九人组成，设董事长一人，其中独立董事三人。董事会成员由 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度 公告编号：2024-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、行政法 规、规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事及董事会专门委员 会委员以外的其他职务， ...

公告编号：2024-014 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2024-014 成都成电光信科技股份有限公司 一、《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议案》的独立意见 我们认为，提名胡钢为第四届董事会董事，符合公司实际情况和长远发展战 略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提名丁锋为第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们认为，提名丁锋为第四届董事会独立董事，符合公司实际情况和长远发 展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 ...

公告编号：2024-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人丁锋，已充分了解并同意由提名人成都成电光信科技股份有 限公司董事会提名为成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任成都成电光信科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

公告编号：2024-013 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都成电光信科技股份有限公司董事会，现提名丁锋为成 都成电光信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任成都成电光信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都成电光信科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他 ...