公告编号：2024-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会议事规则（北交所 上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2024-010 定的范围内行使职权。 第二章 董事会职权 第三条 董事会行使下列职权： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称 ...

公告编号：2024-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 公告编号：2 ...

公告编号：2024-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 （一）修订条款对照 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九十九条 | 公司设董事会。董事会由 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由 | | 七名董事组成，其中独立董事二名，由 | | 九名董事组成，其中独立董事三名，由 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营发展需要，进一步优化内控管理，规范公司治理，拟新增 2 名董事会席位。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公 ...

公告编号：2024-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬或报酬的董事长、 董事。 第四条 "高级管理人 ...

公告编号：2024-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会战略委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司董事会下设战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 公告编号：2024-004 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会审计委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规，公司设立董事会 审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 公告编号：2024-004 第二章 人员组成 第三条 审计委 ...

公告编号：2024-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度（北交所上市后适用） 独立董事专门会议工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一条 为进一步完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 ...

公告编号：2024-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度（北交 所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》及《成都成电光信 ...

公告编号：2024-001 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》 1.议案内容： 为进一步优化内控管理，规范公司治理，满足监管需要，现拟修订《成都成 公告编号：2024-001 电光信股份有限公司独立董事工作制度》，供各位董事审议。详细 ...

成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专(2020)第 0240 号 目录: 1、防伪标识 2、关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项审核说明 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85592480 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxcpa@163.net | 3、成都成电光信科技股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表 1 | 防伪编号:0282020040095033361回程的特 | | | --- | --- | | 报告文号: | 川华信专(2020)第0240 | | 委托单位: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 被审单位名称: | 成都成电光信科技股份有 | | ...