公告编号：2024-005 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会提名委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化公司董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 公告编号：2 ...

公告编号：2024-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则（北交所上市后适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都成电 光信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作 细则。 第三条 本工作细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬或报酬的董事长、 董事。 第四条 "高级管理人 ...

公告编号：2024-014 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2024-014 成都成电光信科技股份有限公司 一、《关于提名胡钢为第四届董事会董事的议案》的独立意见 我们认为，提名胡钢为第四届董事会董事，符合公司实际情况和长远发展战 略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司 和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于提名丁锋为第四届董事会独立董事的议案》的独立意见 我们认为，提名丁锋为第四届董事会独立董事，符合公司实际情况和长远发 展战略，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。 我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月12日召开 ...

公告编号：2024-016 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，建立 完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《成都成 电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东大会负责，在《公 司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 董事会成员 公司董事会由九人组成，设董事长一人，其中独立董事三人。董事会成员由 ...

公告编号：2024-008 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 （一）修订条款对照 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第九十九条 | 公司设董事会。董事会由 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由 | | 七名董事组成，其中独立董事二名，由 | | 九名董事组成，其中独立董事三名，由 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司经营发展需要，进一步优化内控管理，规范公司治理，拟新增 2 名董事会席位。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公 ...

公告编号：2024-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司公司章程（北交所上市后 适用）（第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已经第四届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件成立的股份 有限公司。 公告编号：2024-009 公司系 ...

公告编号：2024-013 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都成电光信科技股份有限公司董事会，现提名丁锋为成 都成电光信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任成都成电光信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都成电光信科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他 ...

公告编号：2024-012 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人丁锋，已充分了解并同意由提名人成都成电光信科技股份有 限公司董事会提名为成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任成都成电光信科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

华西证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公 司股票发行常见问题解答(三) -- 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊 类型挂牌公司融资》(以下简称"《股票发行问答(三)》")等相关规定,华 西证券股份有限公司(以下简称"主办券商")作为成都成电光信科技股份有限 公司(以下简称"成电光信"、"公司"或"挂牌公司"）的持续督导券商,对 成电光信 2019年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查,出具核查意见 如下: 一、募集资金基本情况 成电光信 2019年度使用的募集资金系由公司 2018年定向发行股票取得。相 关发行募集资金具体情况如下: 经公司 2018年5月28日第二届董事会第六次会议、2018年6月14日 2018 年第二次临时股东大会审议通过,成电光信于 2018年7月发行股票 80万股,发 行价格为每股人民币 3.10元,募集资金 248万元,该募集资金于 2018年7月 20 日到位。公司在中 ...

成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况专项审核说明 川华信专(2020)第 0240 号 目录: 1、防伪标识 2、关于成都成电光信科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况专项审核说明 专项审核说明 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85592480 | | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxcpa@163.net | 3、成都成电光信科技股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表 1 | 防伪编号:0282020040095033361回程的特 | | | --- | --- | | 报告文号: | 川华信专(2020)第0240 | | 委托单位: | 成都成电光信科技股份有 | | 限公司 | | | 被审单位名称: | 成都成电光信科技股份有 | | ...