公告编号：2022-025 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向成都银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，公司拟向成都银行继续申请 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 2 日以电子邮件、书面 通知的方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.议案表决结果：同意 ...

公告编号：2022-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本公司监事会于 2022 年 7 月 5 日收到监事王继岷先生递交的辞职报告，自 2022 年 7 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 467,500 股，占公司股本的 0.8971%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（技术总监）职务。 （二）辞职原因 王继岷先生因个人原因，辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 王继岷先生辞去监事职务不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 王继岷先生向监事会递交的辞呈。 成都成电光信科技股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 公告编号：2022-030 成都成电光信科技股份有限公司 ...

公告编号：2022-029 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议召开方式为： 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 14 时 00 分。 （六）出席对象 公告编号：2022-029 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体 ...

公告编号：2022-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日以电子邮件、书面 通知的方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 6 月 30 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公告编号：2022-02 ...

公告编号：2022-027 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 28 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 5 人。 监事王爽因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项 ...

一、更正概述 公告编号：2022-028 证券代码：831490 证券简称：成电光信主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、技术开发业务收入确认方法错误 公司于 2021 年对技术开发业务收入的确认方法进行了变更，将技术开发业 务收入的确认方法由完工百分比法调整为在技术开发完工并向客户完成交付，取 得客户确认的验收资料后作为技术开发收入的确认时点，一次性确认技术开发收 入的实现。本次技术开发业务收入确认方法的变更及差错情况如下： 1、技术开发收入确认方法变更前的具体会计政策 本公司的软件是根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务 进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开 发出来的软件不具有通用性。公司的技术开发服务业务在资产负债表日技术开发 服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入、劳务的完成 程度能够可靠确定的前提下，公司采用完工百分比法确认收入。 2、技术开发 ...

成都成电光信科技股份有限公司 (2) 2020 年新收入准则实施后,你公司继续按完工百分比法确认收入是否符合 新准则关于时段法确认收入的条件,本次调整是否存在以会计政策变更替代会计差错 更正的情形。 请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对上述问题发表意见。 核查情况说明: 关于 2021 年年度报告问询函的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司: 成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"成电光信")于 2022 年 5 月 13 日收到贵司下发的《关于对成都成电光信科技股份有限公司的年报问询函》 (公司一部年报问询函【2022】第 040号)(以下简称"年报问询函"),公司对相关问 题进行了核查,现具体回复如下: 一、关于年报问询函问题1 会计政策变更 2022年4月28日,你公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第五次会 议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,具体调整事项为:将收入确认由采用完 工百分比法确认收入变更为公司在软件等技术开发完工并向客户完成交付取得客户确 认的验收资料后作为技术开发收入的确认时点,一次性确认技术开发收入的实现。 请你公司说明: (1)在原收入 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:（028）85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | 成都成电光信科技股份有限公司 前期差错更正情况专项说明 川华信综 A(2022) 第 0185 号 目录: | 防伪编号:0282022060214073056回 250 | | --- | | 报告文号:川华信综A(2022)第0185号 | | 成都成电光信科技股份有 委托单位: | | 限公司 | | 成都成电光信科技股份有 被审单位名称: | | 限公司 | | 营业执照号码:9151010057463511XR | | 四川华信(集团) 会计师 事务所名称: | | 事务所(特殊普通合伙) 防伪二维码 | | 报告日期:2022-06-30 | | 报备时间: 2022-06-30 14:35 | | 被审单位所在地:成都 | | 签名注册会 ...

公告编号：2022-031 成都成电光信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二次临时股 东大会于 2022 年 7 月 15 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程 ...

公告编号：2022-032 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：华西证券 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2022 年 6 月 30 日至 2022 年 7 月 25 日） 以内收盘价涨幅累计达到 200%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交 易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； 2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； 3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 成都成电光信科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 查阅资料，当面及电话问询。 ...