公告编号：2022-034 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 8 月 31 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日 以电子邮件、书面通知 的方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 监事王爽因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公告编号：2022-034 （http://www.neeq. ...

公告编号：2022-036 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 14 日以书面通知及电 子邮件方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向民生银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向民生银行申请 公告编号：2 ...

公告编号：2022-037 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于股东拟发生特定事项协议转让的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、特定事项协议转让情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 25 日收到股东四川成电华栋实业有限公司（以下简称"成电华栋"）的书面通知， 成电华栋拟以特定事项协议转让的方式将其持有的公司股份 3,534,300 股转让 给四川省国投资产托管有限责任公司（以下简称"省国投"）。 本次股份转让前后，交易双方持股情况如下： | 交易方 | 本次股份转让前 持股数量 | | 本次股份转让后 持股数量 | 持股占 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股占 | | | | | （股） | 比 | （股） | 比 | | 四川成电华栋实业有限公司（转让 方） | 3,534,300 | 6.7817% | 0 | 0.00% ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2022-039 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川 成电华栋实业有限公司（以下简称"成电华栋"）于 2022 年 11 月 1 日与四川省国投资产托管有限责任公司签署了《资产无偿划转协议》。 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 关于股东持股情况变动的提示性公告的补发声明公告 2022 年 11 月 25 日 由于相关国有股东对新三板信息披露规则不熟悉，未及时将签署 的协议及相关资料报送公司并披露持股情况变动的提示性公告，现予 以补充披露，具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股 份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的《成都成电光信 科技股份有限公司关于股东持股情况变动的提示性公告（补发）》（公 告编号：2022-038）。 公司为由此给投资者带来的不便深表歉意。特此说明！ ...

公告编号：2022-040 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于股东拟发生特定事项协议转让的公告的补发声明公告 2022 年 11 月 25 日 由于相关国有股东对新三板信息披露规则不熟悉，未及时将签 署的协议及相关资料报送公司并披露股东拟发生特定事项协议转让 的公告，现予以补充披露，具体详见公司于 2022 年 11 月 25 日在全 国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）发布的 《成都成电光信科技股份有限公司关于股东拟发生特定事项协议转 让的公告（补发）》（公告编号：2022-037）。 公司为由此给投资者带来的不便深表歉意。特此说明！ 成都成电光信科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东四川 成电华栋实业有限公司（以下简称"成电华栋"）于 2022 年 11 月 1 日与四川省国投资产托管有限责任公司签署了《资产无偿 ...

公告编号：2023-001 成都成电光信科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： 1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更 正、补充； 2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或 市场传闻，是否涉及热点概念事项； 3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； 证券代码：831490 证券简称:成电光信 主办券商：华西证券 公司股票最近 3 个有成交的交易日（2022 年 11 月 10 日至 2023 年 1 月 3 日） 以内收盘价涨幅累计达到 200%，根据《全国中小企业股份转让系统股票异常交 易监控细则（试行）》的有关规定，属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 4、 核实结论： 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存 在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 公告编号：2023-010 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第三届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于拟修订 监事会议事规则的议案》，该议案尚需股东大会审议。 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的 规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会由五名监事组成，其中股东监事三名、职工监事二名。 股东监事由股东大会选举产生和罢免，职工监事由公司职工 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股权激励计划的分配 参与本次股权激励的激励对象共计 13 人，激励对象名单及拟授出权益分配 情况如下： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-007 | 海 | 员 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 工 | | | | | | | 核 | | | | | | 补 | 心 | 25,000 | 2.37% | 25,000 | 0.05% | | 昂 | 员 | | | | | | | 工 | | | | | | | 核 | | | | | | 罗 | 心 | | | | | | 思 | | 25,000 | 2.37% | 25,000 | 0.05% | | | 员 | | | | | | 长 | 工 | | | | | ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-019 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于 2023 年股权激励计划（草案）修订的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 17 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于审议<成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 的议案》，并于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）上披露了《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权 激励计划（草案）》（公告编号：2023-004）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于《成都成电光信科技股份 有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》的反馈意见要求，为更加完整、准确披 露本次股权激励计划的信息，公司对《成都成电光信科 ...

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-009 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于审议〈成都成电光信科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉的议案》 1.议案内容： 公告编号： ...