公告编号：2023-030 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《成都成电光信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会 ...

一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023 年 3 月 31 日审议并通过： 提名邱昆先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,778,430 股，占公司股本的 20.6820%，不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2023-039 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名解军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,064,459 股，占公司股本的 13.5555%，不是失信联合惩戒对象。 提名付美女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时 股东大会审议，自相关议案审议通 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-041 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人成都成电光信科技股份有限公司董事会，现提名陈磊为成 都成电光信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。 被提名人已书面同意出任成都成电光信科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与成都成电光信科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-042 （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验； 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人邓波，已充分了解并同意由提名人成都成电光信科技股份有 限公司董事会提名为成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任成都成电光信科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备挂牌公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及全国中小企业股份转让系统业务规则； （三）全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国 股转公司）规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 全国中小企业股份转让系统业务规则的要求： （一）《公司 ...

公告编号：2023-037 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 14:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-037 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决 ...

公告编号：2023-035 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《关于修订信息披露管理制度的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第 三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了加强对成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以简称"《信息披 露规则》")等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其 他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息(以下简称"重 ...

公告编号：2023-036 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下： （一）修订条款对照 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十六条 在年度股东大会上，董事 | 第六十七条 在年度股东大会上，董事 | | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | 会、监事会应当就其过去一年的工作向 | | 股东大会作出报告。 | 股东大会作出报告，每名独立董事也应 | | | 作出述职报告。 | | 第九十七条 公司设董事会。董事会由 | 第九十九条 公司设董事会。董事会由 | | 五名董事组成，由股东大会选举产生， | 七名董事组成，其中独立董事二名，由 | | 对股东大会负责。 | 股东大会选举产生，对股东大会负责。 | | 第九十九条 董事会行使下列职权： | 第一百〇一条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | （一）召集股东大会，并向股东大会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二） ...

公告编号：2023-025 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以书面通知的方式 发出 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名邱昆为第四届董事会董事的议案》 1.议案内容： 公司第三届董事会将于 2023 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》《公司章程》 公告编号：2023-025 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司董事会秘书工作制度 公告编号：2023-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-027 并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。 第五条 董事会秘书的主要任务为： (一)协助董事会的日常工作，持续向董事提供、提醒并确保其了解监管机构 有关公司运作的法规、政策及要求； 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》、《成都成电光信科技股份有 限公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第三条 公司董事会秘书除 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公告编号：2023-038 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以 纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会 职责时召集和主持股东大会； 《关于修订监事会议事规则的议案》已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三 届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责权限， 规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公 ...