公告编号：2023-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业： | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | | C39 | 制造业 | | C35 | 制造业 | | C26 | 制造业 | | C38 | 制造业 | 成都成电光信科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 ...

公告编号：2023-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 13 日以书面通知及电子 邮件方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于成电光信更换会计师事务所的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 公告编号：2023-0 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-011 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 2 月 2 日在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会 议室召开。会议通知于 2023 年 1 月 31 日以告示及网络的方式通知全体职工代表。 本次会议应到职工代表 34 人，实到职工代表 34 人。本次会议的召集及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 与会职工代表经认真审议，以举手表决的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》 公司第三届董事会第十五次会议于 2023 年 1 月 17 日审议通过了《关于拟认 定公司核心员工的议案》，拟认定王继岷、谢正林、伍 ...

公告编号：2023-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 10 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事解军因政府会议缺席，董事金钰因外 地办公缺席； 2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事蒋向东、李建建因工作缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法合规性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会于 2023 年 2 月 10 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场 ...

华西证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023年股权激励计划的 合法合规性意见 (住所:四川省成都市高新区天 町198号华西证券大厦) 二〇二三年二月 目录 | 一、关于公司与激励对象是否符合《监管指引第 6号》的规定的核查意见 3 | | --- | | 二、关于本次股权激励审议程序和信息披露的核查意见 . | | 三、关于激励对象、标的股票来源的核查意见…………………………………………………………………………………… 5 | | 四、关于激励对象名单公示情况的核查意见 | | 五、关于本次激励计划有效期、预留权益、限制性股票授予日、限售期、解限售安 | | 排、禁售期的核查意见…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 六、关于本次限制性股票授予价格的合理性以及是否存在损害股东利益的情形的核 | | 查意见 | | 七、关于对公司设立激励对象获授权益、行使权益的条件以及绩效考核体系和考核 | | 办法合理性的核查 ...

公告编号：2023-023 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 4.会议召集人：董事会 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会于 2023 年 3 月 15 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室以现场方式召开。公司已于 2023 年 2 月 27 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知 公告。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 5.会议主持人：邱昆 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法合规性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：√现场 ...

公告编号：2023-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 23 日以电子邮件及书面 通知方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行申请贷款授信暨关联担保的议案》 1.议案内容： 为保障公司业务持续快速发展及生产经营正常所需，公司拟向中国建设银行 公告编号：2023-0 ...

公告编号：2023-022 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 14:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2023-022 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者 ...

公告编号：2023-020 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于股东拟注销及持有股票拟进行非交易过户的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成电光信"）的 股东智合中鹄（成都）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"智合 中鹄"）于近日召开合伙人会议，因各合伙人个人原因无意继续经营合伙企业， 全体合伙人同意解散并依法进行清算注销。目前智合中鹄处于决定解散尚未注 销状态，智合中鹄拟将其持有的成电光信 1,394,420 股的股票（占比为 2.6757%） 以非交易过户方式承继给智合中鹄的 19 位合伙人。成电光信实际控制人为邱昆、 解军、付美，此次股票非交易过户不会导致公司实际控制人发生变更，不会触 发权益变动等情形。 根据《中国证券登记结算有限责任公司证券登记规则》《中国证券登记结 算有限责任公司北京分公司投资者业务指南》《证券非交易过户业务实施细则》 等规定，合伙企 ...

公告编号：2023-032 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已于公司 2023 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、行政法 规、规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本 ...