成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-080 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发票股票并在北京证券交易所上 市后三年股东分红回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为建立、健全成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 回报机制，切实保护公众投资者合法权益，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《成都成电光信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，综合考虑公司盈利能力、未来发展 规划、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《成都成电光信科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"）。 一、 制定本规划的原则 本规划制定的原则为：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战 略的实际 ...

公告编号：2023-127 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公 司信息披露的真实、准确、完整、及时，充分维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等法律、法规、规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")、《成都成电光信科技股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等有关规定，结合 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 关联交易管理制度 公告编号：2023-092 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及股东合法权益的原则； （三） 不得隐瞒关联关系或将关联关系非关联化的原则； （四） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （五） 公开、公平、公正的原则。 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 3 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9 86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0241 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年3月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 成电光信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对成电光信公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 certified public accountants 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表 ...

1. 本次发行的招股说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏； 2. 若公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失； 3. 若有权部门认定本公司本次发行的招股说明书有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响 的，本公司将依法回购本次发行的全部新股；本公司将在上述事项认定后 10 个 交易日内根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会，并经 相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；回购价格（如果因派发 现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照有关 规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于本次发行的发行价格与按 照股票发行日至回购日银行同期存款利率计算的利息之和； 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-088 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

公告编号：2023-123 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立成都成电光信科技股份股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《成都 成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本 工作细则。 公告编号：2023-123 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政 ...

公告编号：2023-081 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程（草案）已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审 议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 章程（草案） （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为维护成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件成立的股份 有限公司。 公司的英 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-074 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司 关于被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-074 一、基本情况 四川省经济和信息化厅于2023年7月14日发布了《关于四川省第五批专精特 新"小巨人"企业和第二批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，公 司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业。 二、对公司产生的影响 公司本次被认定为国家级专精特新"小巨人"企业，是有关部门对公司科研 技术、创新能力、发展前景、产品性能及质量、行业地位等综合实力的充分认可 和肯定，有助于提升公司的行业影响力和品牌形象，进一步增强公司的市场竞争 力，对公司整体业务发展产生积极影响。 三、风险提示 上述信息不构成业绩承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件 《关于四川省第五批专精特新"小巨人"企业和第 ...

公告编号：2023-077 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日 以书面及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 成为提升发展能力，改善公司治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略 发展目标，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 公告编号：2023-077 3 ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2023-089 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《成都成电光 ...