公告编号：2023-077 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日 以书面及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 1.议案内容： 成为提升发展能力，改善公司治理结构、拓宽融资渠道，推动实现公司战略 发展目标，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 公告编号：2023-077 3 ...

一、 审议及表决情况 公告编号：2023-089 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事工作制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护投资者 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《成都成电光 ...

公告编号：2023-126 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")与公 司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利 益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司 ...

公告编号：2023-119 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司 总经理工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 总经理工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名，均由董事 会聘任或者解聘。 财务负责人应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识 背景并从事会计工作三年以上。财务负责人应当积极督促公司制定、完善和执行 财务管理制度，重点关注资金往来的规范性。 公司副总经理和财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构 设置方案及公司基本管理制度确定。 第四条 总经理对董事会负责，根据董事会的授权，按所确定的职责分工， 主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。 第五条 公司总经理 ...

公告编号：2023-124 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 公告编号：2023-124 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集委员会会议 并主持委员会工作。 第七条 战略委员会 ...

公告编号：2023-102 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司前期会计差错更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 一、前期会计差错更正的原因 1、公司存在部分销售收入跨期的情况。 2、公司存在未按照成本费用性质、期间正确归集成本费用的情况。同时公司存在 研发部门人员参与技术服务合同相关的工作，成本计算不准确，以及成本未按照收入确 认期间结转的情况。 3、公司存在存货减值迹象未计提存货跌价准备的情况。 4、公司研发费用资本化不满足资本化条件。 5、公司存在已验收未暂估入账的固定资产，固定资产折旧分配记入成本费用的金 额有误。 6、公司应收款项未正确按照新收入准则列报、应收款项坏账计提有误。 8、公司前期报表中存在部分税款计算错误。 9、公司未正确列报预付款项。 10、公司存在未按照企业会计准则规定正确归类政府补助的情况。 公告编号：2023-102 11、公司存货毁损未正确按照企业会计准则规定处理。 二、前期会计差错 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于股份代持及解除的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 股份代持及解除情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"成电光信"或"公司"）股东 付丽曾存在受托代持公司股份的情况，具体情况如下： 成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-075 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 由于相关人员未及时告知公司导致上述代持情形未及时充分披露，公司对此 公司在主办券商的督促下已对涉及该事项的相关人员进行了严肃教育，并要 求其加强证券相关知识的学习，严格遵守相关法律法规及各项规章制度的规定。 三、 改进措施 | 代持 | 被代持 | 委托代持股份数 | 占公司总股本 | 委托代持形成 | 解除委托及股份还原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人 | 人 | （万股） | 比例 | 时间 | 时间 | | 付丽 | 冯军 | 4 | 0.08% | 2021-7-29 | 20 ...

公告编号：2023-097 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 网络投票实施细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 网络投票实施细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东大会表决权提供 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-086 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于未能履行公开承诺事项的约束措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司约束措施及承诺 本公司成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"），本公司承诺如下： 为保证公司能够切实履行在公开发行股票并在北京证券交易所上市过程中 所作出的全部公开承诺事项，保护广大中小投资者的利益，公司作为发行主体， 承诺如下：公司将严格履行就本次发行所作出的所有公开承诺事项，积极接受 社会监督。如公司未能履行、确已无法履行或无法按期履行有关承诺（因相关 法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的 除外）的，将采取以下措施： 1. 公司将在中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向 股东和社会公众投资者公开道歉； ...

公告编号：2023-090 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 对外担保管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 对外担保管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公 ...