成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-087 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司措施及承诺 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"），为降低本次公开发行股票发行人即期回报摊薄的风险及提高未来的 回报能力，发行人拟采取以下措施填补被摊薄即期回报。 1. 优化资本配置，提升资本使用的有效性及合理性 公司为提高资本使用效率，将对资本进行合理、科学、有效配置，实现公 司发展最大化的资本配置，使募集资金尽快获得投资回报，降低上市后即期回 报被摊薄的风险。同时，公司将引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户 结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提 高资本使用的有效性和合理性。 2. 进一步完善利润分配制度，强化投资者 ...

索引 页码 专项说明 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 1-3 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 鉴 证 意 见 非经常性损益明细表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86/01016554 2288 9/F. Block A. Fu Hua M No.8. Chaovangmen B Donachena District, Beijing 86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 1-3 月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表 的鉴证意见 XYZH/2023BJAG1F0416 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"成电光信公司")2023年 1-3 月、2022年度、2021年度和 2020年度的非经常性损益明细表及其说明(以下简称"非经 常性损益明细表及其说明")。 一、管理层对财务报表的责任 编制非经常性损益明细表及其说明 ...

公告编号：2023-095 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 募集资金管理制度 ...

公告编号：2023-128 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》及《成都成电光信科技股份有限公司章程》等有关法律法规和 规章制度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部的职责和权限、内部审计工作的内容及工作程序、 审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第二章 内部审计机构及人员职责 第三条 公司设立内部审计部，配 ...

成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则（草案）（北京证券交易所上市后适用） 公告编号：2023-083 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下 简称 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-079 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并将该 议案提请股东大会审议。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 监事会关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案 的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审 核》等法律、法规及规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》的 有关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上，就公 司董事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况， 符合公司长期发展战略规划。本次 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-131 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-129），由于该公告内容存在笔误，本公 司现予以更正。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公告编号：2023-129 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 √现场投票 √网络投票 □其他方式投票 公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 15：00。 公告编号：2023-129 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 30 日 15:00— ...

公告编号：2023-132 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 8,675,977 股，占公司总股本 16.32%，涉及自愿 限售股东 14 名。 公告编号：2023-132 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 是否为控 股股东、 | 是否为 公开发 | 是否为公 开发行前 未直接持 | 董事、 | | 本次自愿 | | 本次限 | | 本次限 售后该 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓 | 东、实 | 实际控制 人的亲 | 行前直 接持有 | 有但可实 | 监事、 高级管 | 截止 2023 年 8 月 25 | 限售前已 处于限售 | 本次自愿 ...

成都成电光信科技股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议相关事项之独立董事意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召开第 四届董事会第六次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第六次会议审议的相 关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 公告编号：2023-140 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 我们认为：关于本次对公司公开发行股票并在北交所上市的发行底价的修订， 是按照中国证监会、北京证券交易所最新指导意见，符合有关法律、法规、规范 性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的 情形。 我们同意上述议案。 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事： ...