公告编号：2023-097 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 网络投票实施细则（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 网络投票实施细则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公 司股东行使股东大会表决权提供 ...

公告编号：2023-090 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 对外担保管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 对外担保管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全和 完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公 ...

内幕信息知情人登记备案制度 （北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公告编号：2023-100 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 5 号－－上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号－－内幕 信息知情人管理及报送》等法律法规和《成 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-087 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司措施及承诺 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本 次发行"），为降低本次公开发行股票发行人即期回报摊薄的风险及提高未来的 回报能力，发行人拟采取以下措施填补被摊薄即期回报。 1. 优化资本配置，提升资本使用的有效性及合理性 公司为提高资本使用效率，将对资本进行合理、科学、有效配置，实现公 司发展最大化的资本配置，使募集资金尽快获得投资回报，降低上市后即期回 报被摊薄的风险。同时，公司将引导业务部门和各级机构调整业务结构与客户 结构，以经济资本约束风险资产增长，实现资本水平与风险水平合理匹配，提 高资本使用的有效性和合理性。 2. 进一步完善利润分配制度，强化投资者 ...

索引 页码 专项说明 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 1-3 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非 经 常 性 损 益 明 细 表 的 鉴 证 意 见 非经常性损益明细表 1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9层 +86/01016554 2288 9/F. Block A. Fu Hua M No.8. Chaovangmen B Donachena District, Beijing 86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 关于成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 1-3 月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表 的鉴证意见 XYZH/2023BJAG1F0416 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"成电光信公司")2023年 1-3 月、2022年度、2021年度和 2020年度的非经常性损益明细表及其说明(以下简称"非经 常性损益明细表及其说明")。 一、管理层对财务报表的责任 编制非经常性损益明细表及其说明 ...

公告编号：2023-095 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《成都成电光信科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 募集资金管理制度 ...

公告编号：2023-128 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度（北京证券交易所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 内部审计管理制度 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都成电光信科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》及《成都成电光信科技股份有限公司章程》等有关法律法规和 规章制度的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计部的职责和权限、内部审计工作的内容及工作程序、 审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第二章 内部审计机构及人员职责 第三条 公司设立内部审计部，配 ...

成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则（草案）（北京证券交易所上市后适用） 公告编号：2023-083 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都成电光信科技股份有限公司 董事会议事规则 （北京证券交易所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下 简称 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-079 监事会同意《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，并将该 议案提请股东大会审议。 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 监事会关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案 的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开 发行股票并上市业务办理指南第 1 号——申报与审 核》等法律、法规及规范性文件及《成都成电光信科技股份有限公司章程》的 有关规定，监事会全体监事在认真检查和审核了相关文件资料的基础上，就公 司董事会制定的公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的具体方案发表意见如下： 公司本次申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 的具体方案，考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求等情况， 符合公司长期发展战略规划。本次 ...

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2023-131 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本公司董事会于 2023 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2023-129），由于该公告内容存在笔误，本公 司现予以更正。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均 有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券 的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 | 证 ...