证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-052 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份 | | | | 公平、公正的原则，同类别的每一股份 | | | | | 应当具有同等权利。 | | | | 具有同等权利。 | | | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条 | | | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | | | | 件和价格应当相同；任何单位或者个人 | | | | 件和价格相同；认购人所认购的股份， | | | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价 | | | | 每股支付相同价额。 | | | | | 额。 | | | | | | | | | 第十七条 公司发行的股票，以人民币 | | | | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | | | | 标明面值，每股面值为 1 元人民币。 | | | | 币标明面值。 | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-063 沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.10：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制管理制 度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-064 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.11：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内幕信息知情人 管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第一条 为确保沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-055 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.2：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会 工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条 为加强公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计、确保董事 会对经理层的有效监督，提高公司内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳 宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司的财务信息及其披露情况、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会审计委员会工作 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-075 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司独立董事工作制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制， 保护公司、中小股东和利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-062 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 沈阳宏远电磁线股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）股权投 资、管理行为，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及 《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立或收购的，具有独立法人主 体资格的公司，包括但不限于全资子公司、控股子公司。具体包括： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.9：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司子公司管理制度〉 的议案》； ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-061 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.8：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重大信息内部报告 制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保 护股东利益，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-054 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会秘书工作制度 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《沈 阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司内部制度， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-056 沈阳宏远电磁线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.3：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司董事会薪酬与考核 委员会工作细则〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 第一条 为进一步建立健全沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳宏远电 磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-060 沈阳宏远电磁线股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.7：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司总经理工作细则〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 总经理工作细则 具有下列情形的人员不得担任总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当 人选，期限尚未届满； （三）被证券交易所或者全国股转公司公开认定为不适合担任公司董事、监 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合沈阳宏远电磁线股份有限公 司的 ...