证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-073 沈阳宏远电磁线股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条为规范公司的重大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营 及投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 重大经营与投资决策管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.6：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司重大经营与投资决 策管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-066 沈阳宏远电磁线股份有限公司 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.13：《关于制定〈沈阳宏远电磁线股份有限公司信息披露暂缓、 豁免管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章总则 第一条为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露豁免、暂缓程序，依法及合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《沈阳宏远电 磁线股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 沈阳宏远电磁线股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.4：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度〉的 议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-071 沈阳宏远电磁线股份有限公司承诺管理制度 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《沈阳宏远电 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-072 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.5：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司关联交易管理制度〉 的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市规则》")和《沈 阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联方 沈阳宏远电磁线股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重 ...

一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 2.13：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司投资者关系管理 制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需 提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-080 沈阳宏远电磁线股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 沈阳宏远电磁线股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.6：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内部审计制度〉的 议案》； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 4 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过《关于提名非独立董事的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名杨立壬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任职期限一致，本次换届尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0％，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-053 沈阳宏远电磁线股份有限公司董事任命公告 三、提名委员会的意见 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-052 沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公平、公正的原则，同种类的每一股份 | | | | 公平、公正的原则，同类别的每一股份 | | | | | 应当具有同等权利。 | | | | 具有同等权利。 | | | | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条 | | | | 同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | | | | 件和价格应当相同；任何单位或者个人 | | | | 件和价格相同；认购人所认购的股份， | | | | | 所认购的股份，每股应当支付相同价 | | | | 每股支付相同价额。 | | | | | 额。 | | | | | | | | | 第十七条 公司发行的股票，以人民币 | | | | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | | | | 标明面值，每股面值为 1 元人民币。 | | | | 币标明面值。 | ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-063 沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.10：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内部控制管理制 度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《沈阳宏远电磁线股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规 ...

证券代码：920018 证券简称：宏远股份 公告编号：2025-064 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 沈阳宏远电磁线股份有限公司于 2025 年 9 月 4 日召开第三届董事会第六次 会议，审议通过了《关于制定及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议 案》之子议案 3.11：《关于修订〈沈阳宏远电磁线股份有限公司内幕信息知情人 管理制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 沈阳宏远电磁线股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及 其衍生品种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第一条 为确保沈阳宏远电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和 ...