申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏天工科技股份有限公司 2025 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 被保荐公司简称：天工股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：施山旭 联系电话：021-33389888 | | | | 保荐代表人姓名：徐军辉 联系电话：021-33389888 | | | | 现场检查人员姓名：施山旭 | | | | 现场检查对应期间：2025 年度 | | | | 现场检查时间：2026 年 3 月 9 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司相关制度性文件、三会资料； | | | | （2）取得公司相关声明文件； | | | | （3）对公司有关人员进行访谈。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 √ | | | | 要 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下： 开户银行 账号 初始存放金额 截止日余额 储存方式 工商银行句容支行 1104030329000411139 254,541,712.45 147,603,211.68 活期存款 关于江苏天工科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐机构"）作 为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等规定，对天工股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔202 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-012 作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独立董事，本人 刘亮在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会 议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董 事的作用。现就 2025 年度本人履职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 9 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 刘亮，男，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中 国注册会计师（非执业会员）。曾任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审 计员、审计助理经理，江苏证监局科员、副主任科员。2018 年至今，就职于江苏 同力日升机械股份有限公司，历任董事长助理、董事会秘书。2020 年 4 月至 2025 年 9 月，任公司独立董事。 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接 持有公司股份，未在公 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-009 江苏天工科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（金文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人金文 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、 部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议和参 与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作 用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 金文，女，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执 业律师。1988 年 7 月至 1993 年 3 月，就职于南京市高淳区司法局，任秘书；1993 年 7 月至 1997 年 7 月，就职于南京镜湖律师事务所，任律师；1997 年 8 月至今， 就职于江苏瀛尚律师事 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-028 江苏天工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2026 年 3 月 30 日审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核 管理制度>的议案》，全体董事与本议案存在关联关系，均回避表决。因非关联董 事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有 效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效率，以更好地促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有 限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-008 江苏天工科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（张廷安） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张廷 安在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议 和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张廷安，男，1960 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 二级教授，博士生导师。曾任东北大学有色金属冶金系副教授、系副主任、材料 与冶金学院副院长、院长、图书馆馆长，现任东大有色固废技术研究院（辽宁） 有限公司董事长、有色金属冶金过程技术教育部工程中心主任、东玉镁研低碳 ...

江苏天工科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（杨柳青青） 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-011 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直接或间接 持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，除独立董事 津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未 予披露的其他利益，亦不存在其他影响独立性的情况，具备法律法规所要求的独 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 立性。 作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨柳 青青在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会 议和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董 事的作用。现就 2025 年度本人履职期间（2025 年 9 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人岳远 斌在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规、部门规章和《公司章程》的规定，认真、勤勉履行职责，积极出席相关会议 和参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用。现就 2025 年度本人履职期间（2025 年 9 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日） 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 岳远斌，男，1973 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济专业 硕士学历。1998 年 3 月至 2008 年 6 月历任国泰君安证券投资银行业务经理、业 务董事、执行董事和董事总经理；2008 年 7 月至 2011 年 12 月任华鑫证券投资银 行副总裁；2012 年 1 月至 2015 年 7 月任上海联创永沂投资管理中心（有限 ...

2025 天工股份 920068 江苏天工科技股份有限公司 Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. （如有） （如有） 可视化年报 1 官微二维码 年度报告 合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市，成为北交所开市以来首例港股红 筹架构上市公司分拆子公司至北交所成功 上市的案例。标志着公司正式开启资本市场 的全新篇章。 2025 年 2 月，江苏省工业和信息化厅 公司凭借在绿色制造、节能减排以及可持续 发展等方面的卓越表现成功入选。标志着公 司长期坚守绿色发展理念、积极履行社会责 任得到高度认可。 经过一系列严格检测，该钛锭的表面质量与 内部组织均达到工艺标准。标志着公司在高 端钛及钛合金领域的生产能力得到进一步 扩展，为未来发展注入了强劲动力。 公司年度大事记 2025 年 5 月，公司与航天精工股份有 限公司成功签署《民机及无人机紧固件用 TC4 钛合金盘圆丝材联合开发协议》。标志 着公司在航空紧固件领域高端材料的深度 布局取得又一重要进展。 2025 年 5 月 13 日，公司完成向不特定 2025 年 3 月，公司 EB 炉二期项目热试 成功，直径 720mm ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2026-003 江苏天工科技股份有限公司 2025 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计于 2026 年 3 月 30 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露《2025 年年度报告》，为方便 广大投资者更全面、深入地了解公司 2025 年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2025 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 1. 现场会议地点：深圳市福田区福华三路 116 号星河丽思卡尔顿酒店三楼 宴会厅 3 2. 线上会议地址： 本次业绩说明会将采用现场和网络相结合的方式举行，投资者可通过以下网 址或扫描下方二维码预约报名及问题征集： 现场：https://qr71.cn/oJ8shg/q7tbVYs 网络：https://www.roadshowing.com/roadshowin ...