证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-116 金文女士的《辞职申请》 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会委员离任的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日 收到董事会审计委员会委员金文女士递交的书面辞职申请。金文女士因工作原因 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司独立董事职务。根 据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前金 文女士将继续履行审计委员会委员职责。 二、董事会审计委员会委员构成的情况 公司已于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司独立董事及 董事会审计委员会委员候选人，该议案尚需股东会审议通过。上述议案审议通过 后，公司第四届董事会审计委 ...

江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-115 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届 董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案已 于 2025 年 4 月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2025-015。 因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年实际发生 | 调整后预计金 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公告显示，本次权益登记日为2025年9月17日，除权除息日为2025年9月18日。现金红利将由中国结算北 京分公司代派，并于2025年9月18日直接划入股东资金账户。个人股东及投资基金将适用股息红利差别 化个人所得税政策；合格境外投资者按10%税率代扣代缴所得税，实际每10股派0.9元；其他机构投资 者和法人股东由纳税人自行纳税。分派对象为截至权益登记日在中国结算北京分公司登记在册的全体股 东。 《2025年半年度权益分派实施公告》 《第四届监事会第九次决议公告》 截至2025年9月11日收盘，天工股份（920068）报收于20.6元，较前一交易日上涨0.88%，最新总市值为 135.05亿元。该股当日开盘20.48元，最高20.65元，最低20.29元，成交额达6307.28万元，换手率为 4.91%。 最新公告列表 在当日发布的多项公告中，最受投资者关注的为《2025年半年度权益分派实施公告》。根据公告，江苏 天工科技股份有限公司2025年半年度权益分派方案已于2025年9月9日经 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-089 江苏天工科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理 ...

江苏天工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-099 江苏天工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地 ...

江苏天工科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-093 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规、规范性文件和《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其股东、 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-111 江苏天工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-083 第一章 总则 江苏天工科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏天工科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-097 江苏天工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有 效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法 》等相关法律、法规、规 ...