证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-091 江苏天工科技股份有限公司 对外投资管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的对外投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，建立规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资的范围包含委托理财、对子公司投资等，设立 或者增资全资子公司除外。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-109 江苏天工科技股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 公开征集股东权利实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范公开征集公司股东权利的行为，提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，根据《证券法》《公司法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》及其他相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称公开征集公司股东权利（以下简称"公开征集"），是指 符合条件的主体，公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决权、 提案权等股东权利的行为。 下列行为不属于本细则所称公开征集的行为： ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-086 江苏天工科技股份有限公司 累积投票实施制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 累积投票实施制度 第一章 为进一步完善江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，规范公司选举董事的行为，保证股东充分行使权利，根据《北京证券交 易所股票上市规则》《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，特制定本制度。 第二章 本制度所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三章 下列情形应当采用累积投票 ...

江苏天工科技股份有限公司 会计师选聘制度 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-096 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及《公司章程》 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对财 ...

独立董事候选人声明与承诺（杨柳青青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨柳青青，已充分了解并同意由提名人江苏天工科技股份有限公司董事 会提名为江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏天工科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-082 江苏天工科技股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-079 江苏天工科技股份有限公司 董事、独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事及审计委员会委员任命的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事鲁荣年先生于 2025 年 9 月 11 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。为 规范公司治理，公司于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司董事会独立董事及 审计委员会委员候选人。鲁荣年先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定， 于杨柳青青女士任命生效前，继续履行董事会非独立董事职责。 提名杨柳青青女士为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本 次任命尚需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-081 江苏天工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨柳青青） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏天工科技股份有限公司董事会，现提名杨柳青青女士为江苏天工 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏天工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三） ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-078 江苏天工科技股份有限公司 关于拟取消监事会及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | 第一条 为维护江苏天工科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | 公司（以下简称"公司"、"本公司"或 | | "上市公司"）、股东和债权人的合法权 | "上市公司"）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-080 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 11 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 25 日 15:00—2025 年 9 月 26 日 15 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-077 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 江苏天工科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届 监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监 督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监 督，维护公司和全体股东利益。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办 ...