证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-099 江苏天工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本细则。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-111 江苏天工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管 ...

江苏天工科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-093 承诺管理制度 第一条 为加强对江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、 法规、规范性文件和《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司及其股东、 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-083 第一章 总则 江苏天工科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《江苏天工科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-097 江苏天工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有 效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的 经营管理效率，以更好的促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法 》等相关法律、法规、规 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-088 江苏天工科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了 保证公司各项业务能够通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 ...

江苏天工科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-112 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总则 第一条 为了提高江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-087 江苏天工科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，制定本规范。 （三）证券交易所认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司的相关行为，参照本规范相关规 定执行。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当依 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-103 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》等相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司股票及其他证券衍生品的市场价格有重大影响的尚未公开 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-098 江苏天工科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 力。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。其中独立董事成员应占过半数，至少有一名独立董事为会 计专业人士。审计委员会的召集人应当是独立董事且为会计专业人士。 第一条 为强化江苏天工科技股份有限公司 ...