证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-076 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-075 江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审 议通过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表未分配利润为 440,980,548.25 元，母公司未分 配利润为 431,843,854.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 65,560,001.50 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 655,600,015 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币 现金。 2、扣税说明 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 9 月 17 日 除权除息日 ...

Group 1 - Jiangsu Tiangong Pinde New Materials Co., Ltd. has been established with a registered capital of 50 million yuan [1] - The legal representative of the company is Long Haiming [1] - The business scope includes new material technology research and development, additive manufacturing, sales of 3D printing basic materials, manufacturing of forgings and powder metallurgy products, and 3D printing services [1] Group 2 - The company is wholly owned by Jiangsu Tiangong Titanium Crystal New Materials Co., Ltd., which is a subsidiary of Tiangong Co., Ltd. [1]

江苏天工科技股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 54 | | 第二节 | 内部审计 58 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-072 江苏天工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱泽峰 6.召开情况合法合规的说明： 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 473,654,875 股，占公司有表决权股份总数的 72.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,053,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.62%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司总经理、财务负责人列席会议。 二、议案审 ...

北京市朝阳区金利东路20号院正大中心 3号楼図 22-24/F & 27-31/F South Tower of CP Center 20 Jin He East Avenue ( haovang District Reiiing 100020 China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax · +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于江苏天工科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致:江苏天工科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")作为江苏天工科技股份有限公 司(以下简称"公司")的常年法律顾问,受公司委托,指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会(以下简称"本次股东会")。本所律师根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《北交所上市规则》")等相关法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东会进行见证并 出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"或"公司"） 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，对天工股份进行持续督导，并出 具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、审阅公司信息披露文件 | 保荐机构审阅了公司信息披露文件及向中国 | | | 证监会和北京证券交易所提交的其他文件 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 保荐机构督导公司建立健全并有效执行信息 | | | 披露、公司治理、内部控制等制度 | | 3、募集资金使用监督 | 保荐机构对公司募集资金存放与使用情况进 | | | 行监督，获取并审阅银行流水、对账单等相 | | | 关底稿 | | 4、督导公司规范运作 | 保荐机构督导公司履行规范运作义务 | | 5、现场核查 | 保荐机构就公司募集资金存放和使用情况进 | | | 行一次现场检查 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-070 江苏天工科技股份有限公司 关于间接控股子公司购买资产暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 为进一步深化公司产业链布局，开拓更为广阔的市场空间，江苏天工科技股 份有限公司于 2025 年 8 月 22 日与天德投资（南通）有限公司、龙海明、南通协 辉投资有限公司等签订《江苏天工钛晶新材料有限公司合资协议》（以下简称"合 资协议"），并于当日设立江苏天工钛晶新材料有限公司（以下简称"天工钛晶"）。 根据合资协议约定，由天工钛晶成立全资子公司收购江苏品德新材料有限公司 （以下简称"品德新材"）的相关资产。天工钛晶已于 2025 年 8 月 28 日设立全 资子公司江苏天工品德新材料有限公司（以下简称"天工品德"），现天工品德已 于 2025 年 9 月 8 日与品德新材签订《资产收购协议》。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管 ...

Core Viewpoint - Titanium alloy is recognized as a "future metal" and "strategic metal" due to its high strength, extreme temperature resistance, corrosion resistance, and biocompatibility, making it essential in aerospace, deep-sea engineering, and medical fields [1][2] Industry Overview - Titanium alloy is a high-performance metal material formed by adding various alloying elements to titanium, which exhibits unique allotropy characteristics [2][3] - The industry is supported by national policies such as the "14th Five-Year Plan for the Development of Raw Material Industry," promoting technological innovation and application [1][4] Industry Chain - China's titanium alloy industry has established a complete "upstream resources - midstream processing - downstream applications" system, with a self-sufficient supply chain [5][7] - The upstream focuses on titanium ore mining and sponge titanium smelting, while the midstream emphasizes alloy melting and processing [5][7] Development Policies - The titanium alloy industry is crucial for national defense modernization and high-tech breakthroughs, receiving systematic support from various government policies [4][5] Current Development Status - The production of titanium processing materials in China has shown steady growth, with an annual compound growth rate of 18% from 2019 to 2024 [9][10] - The market size for titanium alloys is projected to grow from 28.7 billion yuan in 2020 to 43.2 billion yuan in 2024, with a compound annual growth rate of 10.7% [10][11] Competitive Landscape - The industry exhibits a "high-end concentration, low-end dispersion, and emerging rise" competitive structure, with leading companies dominating high-end markets [11][12] - Small and medium-sized enterprises focus on niche markets such as medical implants and consumer electronics [11][12] Future Trends - The industry is accelerating towards high-end, intelligent, and green development, with significant growth in aerospace, deep-sea equipment, and medical implants [12][13] - Emerging applications in renewable energy and consumer electronics are driving market expansion, with a notable increase in demand for hydrogen storage tanks and titanium alloy components [13][14]

一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-068 江苏天工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：线上路演 参会单位及人员：华源证券、长江证券、联储证券、博道基金、新疆前海联 合基金、华润元大基金、大成资本、盈峰资本、磊垚资本、上海临信资产管理、 上海隆象私募、广州热土投资管理、上海森锦投资管理 上市公司接待人员：董事王刚先生、原财务负责人朱晶晶女士、现财务负责 人戴凌飞先生、董事会秘书梁巍浩先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司对未来钛合金粉末材料在消费电子领域的使用前景有何判 断？ 回答：目前市场上消费电子厂商采用钛合金粉末材料通过 MIM 或 3D 打印 的方式实现规模化量产的零部件包括手机铰链、卡槽、充电口等，预 ...