一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-068 江苏天工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 26 日 活动地点：线上路演 参会单位及人员：华源证券、长江证券、联储证券、博道基金、新疆前海联 合基金、华润元大基金、大成资本、盈峰资本、磊垚资本、上海临信资产管理、 上海隆象私募、广州热土投资管理、上海森锦投资管理 上市公司接待人员：董事王刚先生、原财务负责人朱晶晶女士、现财务负责 人戴凌飞先生、董事会秘书梁巍浩先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司对未来钛合金粉末材料在消费电子领域的使用前景有何判 断？ 回答：目前市场上消费电子厂商采用钛合金粉末材料通过 MIM 或 3D 打印 的方式实现规模化量产的零部件包括手机铰链、卡槽、充电口等，预 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-066 江苏天工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（岳远斌） 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人江苏天工科技股份有限公司董事会，现提名岳远斌为江苏天工科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与江苏天工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-060 1.基本信息 会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏天工科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威 华振"）为 2025 年年度的审计机构。 成立日期：1992 年 8 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 首席合伙人：邹俊 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：1,309 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过 300 人 2024 年收入总额（经审计）：超过 ...

江苏天工科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2025 年 3 月 31 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天工科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 635 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2025 年 5 月 7 日，北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具《关于同意江苏天工科技股 份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕352 号），公司股 票于 2025 年 5 月 13 日在北交所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）实际 发行人民币普通股 69,000,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币 271,860,000.00 元。扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-062 江苏天工科技股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程 并办理工商变更登记事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第二十条 公司的股份总数为【】万股， | 第二十条 | 公 | 司 | 的 | 股 | 份 | 总 | 数 | 为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 均为人民币普通股。 | 65,560.0015 | | | | | 万股，均为人民币普通股。 | | | | | 第二百三十五条 本章程经股东大会或 | 第二百三十五条 | | | | | 本章程自股东会审议 | | | | | 其授权董事会审议通过，自公司在北交 | 通过后生效实施。 | | | | | | | | | | 所上市之日起施行。 | | | | | | | | | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修 ...

非独立董事及财务负责人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、非独立董事及财务负责人任命的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事兼财务负责人朱晶晶 女士于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司第四届董事会非独立董 事及财务负责人职务。辞职后，朱晶晶女士将赴公司间接控股股东天工国际有限公司任 投资者关系总监。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二 次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务负责人的议案》，提 名戴凌飞先生为公司董事会非独立董事候选人，并聘任戴凌飞先生为公司财务负责人。 朱晶晶女士将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事会非独立董事候 选人及财务负责人戴凌飞先生任命生效前，继续履行董事会非独立董事及财务负责人职 责。 聘任戴凌飞先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 8 月 26 日起生效。该人员持有公司股份 0 股 ...

独立董事候选人声明与承诺（岳远斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人岳远斌，已充分了解并同意由提名人江苏天工科技股份有限公司董事会 提名为江苏天工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏天工科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-067 江苏天工科技股份有限公司 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-064 江苏天工科技股份有限公司 独立董事及审计委员会委员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限，江苏天工科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事刘亮先生于 2025 年 8 月 25 日向公司提交了辞职申请， 申请辞去公司第四届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会 独立董事及审计委员会委员的议案》，提名岳远斌先生为公司董事会独立董事及审计委 员会委员候选人。刘亮先生将依照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，于董事 会独立董事及审计委员会委员候选人岳远斌先生任命生效前，继续履行董事会独立董事 审计委员会委员职责。 提名岳远斌先生为公司独立董事及审计委员会委员，任职期限至第四届董事会任期 届满之日止，本次任命尚需提交股东会审议，自股东 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-065 江苏天工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会》的议案，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-058 江苏天工科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：赵炯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求， 公司根据 2025 年半年度的经营情况，已完成 2025 年半年度报告及半年度报告摘 要的编制。 本议案内容详见公司于 2025 ...