证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-092 江苏天工科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 第一条 为了进一步规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定和《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-095 江苏天工科技股份有限公司 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-108 江苏天工科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 加强对董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份 减持》（以下简称"《监管指引第 8 号》"）《北京证券交易所上市公司持续监管 本公司及董 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-084 江苏天工科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设机构，是公司经营决策和业务领导机构，是股东 会决议执行机构；董事会由股东会选举产生，对股东会负责，依照法律、行政 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-085 江苏天工科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规、规范性文件及 ...

江苏天工科技股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-102 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一条 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护江苏天 工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提 高经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-094 江苏天工科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范控股 股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方非经营性资金占用行为并减少关联交易的发生，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-110 江苏天工科技股份有限公司 回购股份管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称回购股份）的，适用本 制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-107 江苏天工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 负责人、控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或 者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对 公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 公司实行责任追究制度，并遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等；追究责任与改进 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-100 江苏天工科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的职务行为，提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《江苏天工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公司经理人员，包括公司总经理、副总经理以及《公司 章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 总经理工作细则 第三条 本细则对公司经理 ...