Group 1 - Tian Gong International (00826.HK) announced that its subsidiary, Tian Gong Co., received a written resignation application from Jin Wen, a member of the Board Audit Committee, on September 19, 2025 due to work reasons [1] - Jin Wen will continue to serve as an independent director of Tian Gong Co. after resigning from the Board Audit Committee [1]

Core Viewpoint - Tian Gong International (00826) announced the resignation of Jin Wen from the Audit Committee due to work reasons, while he will continue to serve as an independent director [1] Group 1 - The resignation was submitted on September 19, 2025 [1] - Jin Wen's resignation leaves the Audit Committee with a need to appoint a new member, as the committee requires three members according to regulations [1] - Jin Wen will continue to fulfill his duties as an Audit Committee member until a new member is appointed [1]

Core Viewpoint - Tian Gong International (00826) announced the resignation of Jin Wen from the board's audit committee due to work reasons, while he will continue to serve as an independent director [1] Group 1 - The resignation was formally submitted on September 19, 2025 [1] - The audit committee must consist of three members according to the relevant regulations [1] - Jin Wen will continue to fulfill his duties as an audit committee member until a new member is appointed [1]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-114 江苏天工科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展及生产经营需要，公司拟新增 2025 年日常性关联交易预计 金额。本议案内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱泽峰 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏天工科技股份有限公司 新增预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏天工科技股份有限公司（以下简称"天工股份"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天工股份新增预计 2025 年日常性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、新增预计 2025 年日常性关联交易情况 天工股份召开了第四届董事会第八次会议及 2024 年年度股东大会，审议通 过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。 因公司业务发展需要，公司拟新增预计日 ...

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-116 金文女士的《辞职申请》 江苏天工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会委员离任的基本情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 19 日 收到董事会审计委员会委员金文女士递交的书面辞职申请。金文女士因工作原因 申请辞去董事会审计委员会委员职务，辞职后仍继续担任公司独立董事职务。根 据《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 相关规定，审计委员会委员人数应为三名，在新任审计委员会委员正式任命前金 文女士将继续履行审计委员会委员职责。 二、董事会审计委员会委员构成的情况 公司已于 2025 年 9 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于提名独立董事候选人杨柳青青的议案》，提名杨柳青青女士为公司独立董事及 董事会审计委员会委员候选人，该议案尚需股东会审议通过。上述议案审议通过 后，公司第四届董事会审计委 ...

江苏天工科技股份有限公司 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-115 关于新增 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第四届 董事会第八次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，该议案已 于 2025 年 4 月 21 日经 2024 年年度股东大会审议通过。议案内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号为：2025-015。 因公司业务发展及生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年实际发生 | 调整后预计金 ...

Core Points - Tian Gong Co., Ltd. (920068) closed at 20.6 CNY on September 11, 2025, with a market capitalization of 13.505 billion CNY, reflecting a 0.88% increase from the previous trading day [1] - The company announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, approved by the first extraordinary shareholders' meeting on September 9, 2025, distributing 1 CNY per 10 shares, totaling 65.56 million CNY [1] - The record date for the dividend is September 17, 2025, and the ex-dividend date is September 18, 2025, with cash dividends directly credited to shareholders' accounts [1] Summary by Sections - **Stock Performance** - Tian Gong Co., Ltd. opened at 20.48 CNY, reached a high of 20.65 CNY, and a low of 20.29 CNY on the trading day, with a trading volume of 63.0728 million CNY and a turnover rate of 4.91% [1] - **Dividend Announcement** - The company will distribute a cash dividend of 1 CNY for every 10 shares, amounting to a total of 65.56 million CNY based on the current total share capital of 655,600,015 shares [1] - The dividend will be subject to different tax treatments for individual shareholders and institutional investors, with qualified foreign investors subject to a 10% withholding tax [1]

证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-089 江苏天工科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，公司实施股权激励计划募集的资金及中国证监会另 有规定的除外。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理 ...

江苏天工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 证券代码：920068 证券简称：天工股份 公告编号：2025-113 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 11 日审议通过了《关于制定 及修订由董事会审议通过的公司治理相关制度的议案》，表决结果：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏天工科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏天工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等 的有关规定，公司制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符 ...