证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-018 河北国亮新材料股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护河北国亮新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《河北国亮新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和规章，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司包括全资子公司、控股子公司（即公司持有其 50% 以上股份，或者持有其股份在 50%以下但能够实际控制的公司）；控股子公司同 时控股其他公司的，应参照本制度的要求建立 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-017 河北国亮新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河北国亮新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同 意 9 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-019 河北国亮新材料股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《河北国亮新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-021 河北国亮新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，表决结 果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《河北国亮 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披 ...

内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-020 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 河北国亮新材料股份有限公司 第一条 为了规范河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 审计法》《北京证券交易所股票上市规则》及《河北国亮新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-023 河北国亮新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了规范河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》以及《河北国亮新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事参 加。 （一）应 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-016 河北国亮新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果 为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《河北国亮新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-014 河北国亮新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北国亮新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《河北国亮 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 ...

证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-015 河北国亮新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北国亮新材料股份有限公司于 2026 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十五 次会议，审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》，表决结果为：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河北国亮新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河北国亮新材料股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《河北国亮新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、 ...

使用闲置募集资金现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2026 年 1 月 14 日，河北国亮新材料股份有限公司发行普通股 18,044,853 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.76 元/股，募集资金总额为 194,162,618.28 元，实际募集资金净额为 175,022,000.00 元，到账时间为 2026 年 1 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 证券代码：920076 证券简称：国亮新材 公告编号：2026-012 河北国亮新材料股份有限公司 根据《河北国亮新材料股份有限公司招股说明书》中关于募集资金运用的相 关安排，公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于滑板水口产线技术改 造项目、年产 5 万吨镁碳砖智能制造项目、年产 15 万吨耐材用再生料生产线建 设项目和补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资 金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 三、使 ...