2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-025 浙江科马摩擦材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：浙江科马摩擦材料股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长王宗和先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,838,965 股，占公司有表决权股份总数的 63.1441%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,307,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.7569%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-028 浙江科马摩擦材料股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王宗和 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 国投证券股份有限公司出具了《关于浙江科马摩擦材料股份有限公司部分募 投项目增加实施地点的核查意见》。 3.回避表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 根据公司发展战略及实际经营需要 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2025 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2025 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 276,258,289.12 | 249,027,996.69 | 10.93% | | 利润总额 | 102,224,766.47 | 79,176,981.31 | 29.11% | | 归属于上市公司股 | 91,281,039.69 | 71,532,089.05 | 27.61% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 84,708,721.35 | 68,715,678.77 | 23.27% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本 ...

Core Viewpoint - The company expects to achieve a revenue of 276 million yuan in 2025, representing a year-on-year growth of 10.93%, and a net profit of 91.281 million yuan, with a year-on-year increase of 27.61% [1] Group 1 - The company plans to further optimize its product structure in 2025, with an increased sales proportion of high-end materials that have higher gross profit margins [1] - The company is continuously improving its management capabilities, effectively controlling selling expenses and financial costs, leading to a decrease in the expense ratio [1] - The reduction in the expense ratio is expected to contribute to the enhancement of the company's net profit level [1]

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-019 浙江科马摩擦材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定；选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》，该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江科马摩擦材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务 ...

浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的 议案》，该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江科马摩擦材料股份有限公司 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-020 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书以及《公司章程》认定的高级管理人员。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效地调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管 理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据 ...

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-021 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理办法〉 的议案》，该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-018 浙江科马摩擦材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江科马摩擦材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，切实维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件和《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-022 浙江科马摩擦材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江科马摩擦材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， ...

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-013 浙江科马摩擦材料股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名武继俊先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议， 自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是 失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 9 日审议并通 过： 提名王宗和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 36,474,552 股，占公司股本的 43.59%，不是失信联合惩戒对象。 提名廖爱霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员间接持有公司股份 11,815,961 股，占公司股本的 14.12%，不是失信联合惩戒对象。 提名徐长城先生为公司董事，任职 ...