证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-076 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭海柱、杨勇、钟力生、谢冰、刘渊恺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-077 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：监事会主席郑颜 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事陈婕因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司编制了《浙江太湖远大新材 料股份有限公司 2024 年第三季 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-075 浙江太湖远大新材料股份有限公司 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日 召开第三届董事会第二十二次会议、2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064）。 二、工商变更登记及公司章程备案情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2024 年 10 月 24 日取得浙江省市场监督管理局核发的《营业执照》。 本次工商变更完成后，公司注册资本由 4,359.6 万元变更为 5,089.6 万元； 公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司 （上市、自然人投资或控股）。除以上变更外，《营业执照》记载的其 ...

浙江太湖远大新材料股份有限公司 章 程 中国·湖州 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | 第二节 | 内部审计 | 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 41 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 42 | | 第二节 | 解散和清算 | 43 | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-072 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 36,972,540 股，占公司有表决权股份总数的 72.6433%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总 数 15,186,540 股，占公司有表决权股份总数的 29.8384%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

关于浙江太湖远大新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 FT DIE NEW 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见,并不对本次股 东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法 律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-074 浙江太湖远大新材料股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 江苏鑫泽创业 | 持股 5% | | | 北京证券交易所上市 前取得 | | 投资有限公司 | | | | | | －南京凯路一 | | | | | | 期股权投资合 | 以上股东 | 3,600,000 | 7.0732% | | | 伙企业（有限合 | | | | | | 伙）（以下简称 | | | | | | "凯路投资"） | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名 | 计划减持 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 国泰君安证券股份有 | | 14 | 832786 | 骑士乳业 | 4.34 | 120000 | 限公司上海江苏路营 | 限公司江苏南京太平 | | | | | | | 业部 | 南路营业部 | | 2024-10- | 835184 | 国源科技 | 6.92 | 125000 | 西部证券股份有限公 司北京新街口北大街 | 中信建投证券股份有 限公司北京望京证券 | | 14 | | | | | | | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2024-10- | 836208 | 青矩技术 | 14.9 | 114000 | 招商证券股份有限公 司北京北三环东路证 | 中信建投证券股份有 | | 14 | | | | | | 限公司九江浔阳东路 | | | | | | | 券营业部 | 证券营业部 | | 2024-10- | 8356 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-071 浙江太湖远大新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 520,400 股，占公司总股本 1.0225%，可交易 时间为 2024 年 10 月 15 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为控 实际控制 | 董事、监 | | 限售登记 | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 冯 ...

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-070 浙江太湖远大新材料股份有限公司 股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股权质押概述 （一）基本情况 公司股东俞华杰质押 2,000,000 股，占公司总股本 3.9296%。在本次质押的 股份中，2,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。质押期限为 2024 年 9 月 30 日起至 2025 年 9 月 29 日止。质押股份用于为其个人债务提供担 保，质押权人为远程电缆股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。 质押股份已在中国结算办理质押登记。 （二）本次股权质押对公司的影响 本次股权质押不会对公司生产经营等产生影响。 二、股权质押所涉股东情况 （一）质押具体情况 股东姓名（名称）：俞华杰 是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人：否 所持股份总数及占比：5,400,000 股、10.6099% 股份限售情况：5,400,000 股、10.6099% 累计质押股数及占比（ ...