公告编号：2023-028 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日 以电子信息方式发出 5.会议主持人：郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规章及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》中有关 召开监事会会议的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《浙江 ...

证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公告编号：2023-027 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 1 公告编号：2023-027 根据有关法律法规 ...

公告编号：2023-037 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 陈希琴女士、曹晓珑先生、刘渊恺先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章 程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事的基本情况 陈希琴、曹晓珑、刘渊恺经 2021 年 12 月 3 日公司第二届董事会第十一次 会议提名，2021 年 12 月 20 日公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过担任 公司独立董事。 陈希琴，女，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权。2004 年 9 月 至今就职于浙江经济职业技术学院，担任教授职务。2001 年 9 月至 2002 年 1 月在浙江正大会计师事务所兼任审计；2005 年 9 月至 2007 年 6 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 公告编号：2023-072 第一章 总 则 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第一条 为规范浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、 规范性文件和《浙江太湖远大新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制订本细则。 股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚 需提交公司股东大会审议。 定通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符 合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第五条 公司在股东大会通知中，应当对网络投票的投票代码 ...

公告编号：2023-082 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：浙江太湖远大新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 ...

公告编号：2023-113 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材料股 份有限公司会议室 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电子信息方式发出 5.会议主持人：监事会主席郑颜 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司 2023 年 1-9 月财务报表及审阅报告的议案》 1.议案内容： 公司根据实际经营 ...

（更正公告） 公告编号：2023-085 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、更正事项基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议 案的提示性公告》（公告编号：2023-056），其中相关内容表述有误，现予以更正。 （一）更正前 " 一、基本情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京证券交易 所（以下简称"北交所"）申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称"本次 发行"）。公司于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 议案》，上述议案尚需公司股东大会审议通过。本次发行的具体方案如下： ...

公告编号：2023-120 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司 关于前次募集资金使用情况鉴证报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。经事后核查，公告中部分内容有误， 现予以更正。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的议案》《关 于更正前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案》。为更准确、更合理地 进行信息披露，会计师对已披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》中补充流 动资金、偿还银行贷款等金额进行了更正。 详细内容请见公司于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台 （www. ...

公告编号：2023-031 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公告编号：2023-031 注册地址：无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2022 年度末合伙人数量：47 人 2022 年度末注册会计师人数：306 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：121 人 2022 年收入总额（经审计）：32,82 ...

公告编号：2023-053 证券代码：873743 证券简称：太湖远大 主办券商：招商证券 浙江太湖远大新材料股份有限公司公司章程（草案） （北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程已经公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）和其他 法律、法规、规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定设立的股份有 限公司。公司系由浙江太湖远大新材料有限公司按原账面净资产值折股整体变 更设立的股份有限公司。公司在浙江 ...