证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-071 胜业电气股份有限公司对外投资管理制度 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 胜业电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，降低 对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（下称"《 公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等相关法律 法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"），结合公司的具体 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资包括委托理财、委托贷款、对子公司投资（ 设立或者增资全资子公司除外）、投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、 经营性资产、单独或与他人合资、合作形式新建、扩建项目以及其他长期、短期 债券等。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-068 胜业电气股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 第一章 总 则 第一条 为保证胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 对外担保管理，规范公司担保行为，控制经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的各 有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-086 胜业电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《 北交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件，结合《胜业电气股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因， ...

本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-090 胜业电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总 则 第一条 胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选聘会 计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规和规范性文件以及《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 审计报告的行为。 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-080 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 总经理工作细则 胜业电气股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法 》（下称"公司法"）、《北京证券交易所股票上市规则》《胜业电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-065 胜业电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规的相关规定和《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定明确、清晰的股东 回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但 不限于电话、传真、邮 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-084 胜业电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事占多数。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》")等相关规定，特制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-079 胜业电气股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人员、 内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖 励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，保 障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、 纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的 作用，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-063 胜业电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务（下称"北交所 "）规则和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职 。 第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受 损害。独立董事应当按年度向股东会报告工作。 第五条 公司股东间或者董 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-069 胜业电气股份有限公司承诺管理制度 第二条 本制度所称"承诺"是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管 部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承 诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（下称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《 ...