证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-086 胜业电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《 北交所上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件，结合《胜业电气股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务或其他个人原因， ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-080 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 总经理工作细则 胜业电气股份有限公司总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法 》（下称"公司法"）、《北京证券交易所股票上市规则》《胜业电气股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）及有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 第二章 总经理任职资格及任免 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三） ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-084 胜业电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，由董事会从董事会成员中任命， 独立董事占多数。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）领导人员的产生，优 化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》 《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》")等相关规定，特制定本细 则。 第二条 董事会提名委员会（下称"提名委员会"）是董事会下设的专门委员 会，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-065 胜业电气股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制， 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规的相关规定和《胜业电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，制定明确、清晰的股东 回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但 不限于电话、传真、邮 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-079 胜业电气股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人员、 内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息披露、奖 励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第四条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）内部审计工作，保 障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、 纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的 作用，根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-063 胜业电气股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务（下称"北交所 "）规则和《公司章程》要求，认真履行职责，维护本公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职 。 第四条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益不受 损害。独立董事应当按年度向股东会报告工作。 第五条 公司股东间或者董 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-069 胜业电气股份有限公司承诺管理制度 第二条 本制度所称"承诺"是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作 的保证和相关解决措施；其他信息披露义务人就重要事项向公司、公众或者监管 部门所作的保证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 承诺人作出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性， 并符合法律法规和北京证券交易所业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承 诺事项单独在规定信息披露平台的专区披露。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）控股股东、实 际控制人、股东、董事、高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（下称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-072 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等相关法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会由5-13名董事组成，其中独立董事2-5名，其余为非独立董事 。董事会设董事长1名，职工代表董事1名。 胜业电气股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-082 第一条 为进一步完善胜业电气股份有限公司（下称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《胜业电气股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 胜业电气股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-075 胜业电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 第一条 为保证胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书依法行使 职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《胜业电气股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时 ，可以委任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益 ...