证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-072 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规 则》"）等相关法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会由5-13名董事组成，其中独立董事2-5名，其余为非独立董事 。董事会设董事长1名，职工代表董事1名。 胜业电气股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书担任 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-082 第一条 为进一步完善胜业电气股份有限公司（下称"公司"）股东会的表 决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法 》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《胜业电气股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 胜业电气股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（下称"网络投票系统"）是 指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术，为公司 股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-075 胜业电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 第一条 为保证胜业电气股份有限公司（下称"公司"）董事会秘书依法行使 职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《胜业电气股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。公司董事会在聘任董事会秘书的同时 ，可以委任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-070 胜业电气股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强胜业电气股份有限公司（下称"公司"）与投资者和潜在投 资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特别是社会 公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特别是社 会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互 动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规 则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《胜业电气股份有限公司章程》（ ...

胜业电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-077 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称关联方指与公司有《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》所规定的关联关系的一方。公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司 与控股股东、实际控制人及其直接或间接控制的其他企业（公司及公司合并报表 范围的子公司除外）及其他关联方之间资金往来适用本制度。 除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的 子公司。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-073 胜业电气股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范胜业电气股份有限公司（下称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（下称"《 上市规则》"）等相关法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真 、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东应当在《公司法》《 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-066 胜业电气股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范胜业电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 （以下简称"《9号指引》"）等法律法规和《胜业电气股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券（ 包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-076 胜业电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司的收购人或者重大资产交易对方及其控股股东、实际控制人、董 事、监事和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范胜业电气股份有限公司(下称"公司") ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-092 胜业电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经第三届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 胜业电气股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、北京证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司董 事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人 ...

证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2025-095 胜业电气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程 指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | 第一条 为维护胜业电气股份有限公司 | | （下称"公司"）、股东和债权人的合 | （下称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（下称"《公 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（下 | | 司法》"）《中华人民共和国证券法》（下 | 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 称"《证券法》"）《上市公司章程指 | 证券法》（下称"《证券 ...