证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 董事会 2025 年 8 月 28 日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：陈静女士（独立董事） 委员：陶奕先生（独立董事）、赵敏昀女士 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 《同享 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-096 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届暨内部审计部负责人及证券事务代 表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通 过： 选举宋建源先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。 该人员持有公司股份 67,250 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通 过： 选举陆利斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人 员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陆利斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 20 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG)委员会并选举委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定<董事会环境、社会 及治理（ESG）委员会工作细则>并设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员 会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会环境、社会及治理（ESG）委员会设立情况 为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社 会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）。 为确保董事会 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-091 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,849,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3158%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法合规的说明： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<同享（苏州）电子材料科技股 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-095 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话或邮件的通 知的方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：全部高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举陆利斌 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受同享（苏州）电子材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-082 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司累积投票实施细则>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》及《同享 （苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规 定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-061 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事 项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当严格按照法 ...

董事会秘书工作制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-070 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东会审议。 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利 益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法 规、部门规章和规范性文件及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-058 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度> 的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《同享（苏州）电 子材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信 ...