证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-079 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事及高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》及《同享（ 苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-076 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议 案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支 机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-065 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外担保管理制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、 法规、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-074 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》， 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司经营管 理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展 相 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-062 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的存储、使用、管理，提高资金使用效率和效益，保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）之规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的向不特定合格投资者 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》， ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-055 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况： 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 董事会议事规则 第一条 总则 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规 和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会 公司设董事会，董事会是公 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-084 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司网络投票实施细则>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系统 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-056 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（下称"公司"）法 人治理结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股 东会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和《同享（苏州）电子材 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-059 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "本公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他法律、规范性文件的有关规定，结合本公司的实际情况 ...