证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-104 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 11 日 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关于取消监事会、拟变 更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网 站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程> 公告》（公告编号：2025-053），于 2025 年 8 月 27 日召开 2025 年第二次临时股 东会，审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》， 同时，股东会同意授权董事会办理《公司章程》修订相关的工商变更及章程备案 登记手续。 公司于近日收到苏州市市场监督管理局出具的《登记通知书》， ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-103 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于新增银行综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况概述 随着公司业务规模扩张迅速，流动资金需求也有所增加，公司为满足经营发 展需要，拟向恒丰银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 10,000.00 万元 综合授信额度，授信方式为纯信用授信。 主要融资方式：用于办理包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、 出口押汇、国内信用证、保函、商业票据贴现、商业汇票保贴、免保证金外汇衍 生品、敞口资产池、供应链融资等综合授信业务。资金用途为公司及全资公司补 充流动资金。 具体授信业务品种、额度、期限和利率，以公司与银行签署的合同为准。 二、审议和表决情况 2025 年 8 月 28 日，该议案已经第四届董事会审计委员会第一次会议和第四 届董事会第一次会议审议，表决通过了《关于新增银行综合授信的议案》，该议 案无需提交股东会审议。 三、对公司的影响 2028 年 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-092 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 1、议案内容： 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：孙海霞女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-094 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举宋建源先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日生效。 该人员持有公司股份 67,250 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则或者公司 章程的规定。 （二）人员变动对公司 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-093 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定， 结合公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟取消监事会，新设环境、社会及 治理（ESG）委员会，并对部分内部组织机构做出调整。调整后的组织架构图如 下： 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。 特此公告 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-097 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 董事会 2025 年 8 月 28 日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：陈静女士（独立董事） 委员：陶奕先生（独立董事）、赵敏昀女士 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 三、备查文件 《同享 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-096 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届暨内部审计部负责人及证券事务代 表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通 过： 选举宋建源先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 日起生效。 该人员持有公司股份 67,250 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议并通 过： 选举陆利斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 28 日起生效。该人 员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陆利斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 20 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-099 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于设立董事会环境、社会及治理（ESG)委员会并选举委 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定<董事会环境、社会 及治理（ESG）委员会工作细则>并设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员 会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会环境、社会及治理（ESG）委员会设立情况 为了进一步提升公司环境、社会和治理（ESG）水平，推动公司可持续、高 质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立环境、社 会及治理（ESG）委员会（以下简称"ESG 委员会"）。 为确保董事会 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-091 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 73,849,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3158%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法合规的说明： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<同享（苏州）电子材料科技股 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-095 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：公司会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电话或邮件的通 知的方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：全部高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，现拟推举陆利斌 先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 ...