证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-089 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陈静，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-086 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会，现提名陈静女士为 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陶奕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会，现提名陶奕先生为 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-088 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-090 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（袁亚仙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人袁亚仙，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-052 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决任一方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 26 日 15:00—2025 年 8 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-051 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席孙海霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，并对 《公司章程》相关条款进行修订。同时根据实际需求公司拟修改公司地址为门牌 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-050 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长陆利斌 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第三十九次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-079 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事及高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持》及《同享（ 苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-076 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议 案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支 机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公 司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-065 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外担保管理制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则》、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）等相关法律、 法规、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度 ...