证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-075 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司法人（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》（以下简称《独立董事监管指引》）等有关法律、 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-072 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以 及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-087 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁亚仙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会，现提名袁亚仙女士 为同享（苏州）电子材料 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-054 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陶奕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陶奕，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-089 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陈静，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （二）《中华人民 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-086 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会，现提名陈静女士为 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陶奕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会，现提名陶奕先生为 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与同享（苏州）电子材料科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-088 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-090 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（袁亚仙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人袁亚仙，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有 限公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； （五）中共中央组 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-052 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决任一方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 26 日 15:00—2025 年 8 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算" ...