证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-077 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ）运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《同享（苏州）电 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-083 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度>的 议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常 ...

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-081 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其关联方资金占用管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称关联方指《公司法》、《上市规则》、《公司章程》中所界 定的关联方 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司的资金安全负有法定义务。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联 方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-060 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行 其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、证券发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中向公众或者监管部门作出的解决同业 竞争、关联交易、资产注入、股权激励、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通 过： 提名陆利斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-085 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事换届公告 提名周冬菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名蒋茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失 信联合惩戒对象。 提名赵敏昀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-053 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1 条 为维护同享（苏州）电子材料 | 第 | 1 条 | 为维护同享（苏州）电子材料 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | | | "本公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事和高级管理人员离职管理 制度>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-078 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-046 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对外投资并设立境 外全资公司的议案》，为进一步拓展海外市场，满足公司长期战略发展需要，提 升公司产品在海外市场的竞争力和知名度，公司新设新加坡共和国全资子公司 （Tonyshare New Materials Technology Pte. Ltd.）(以下简称"新加坡子公司")作 为投资主体在马来西亚联邦建立全资孙公司（Tonyshare Electronic Material Technology Malaysia Sdn. Bhd.）（以下简称"马来孙公司"）并投资建设生产基 地，本次项目计划投资总金额不超过 600.00 万美元（或等值人民币）以从事光 伏焊带的生产和销售 ...

中信建投证券股份有限公司关于 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2024 年度 持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"同享科 技"或"公司"）的保荐机构，负责同享科技的持续督导工作，并出具 2024 年度持 续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》等规定，履行职责。包括： 1、督导公司规范运作，审阅公司信息披露文件及向中国证监会、北京证券 交易所提交的其他文件； 2、协助和督促公司建立健全并有效执行公司治理、内部控制等各项制度、 建立健全并有效执行内部控制制度，包括财务管理制度、会计核算制度，以及募 集资金使用、关联交易等重大经营决策的程序和要求等，建立健全并有效执行信 息披露制度； 3、督促公司按规定履行信息披露义务，审阅信息披露文件；持续关注公司 是否存在应披 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-045 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路 579 号同享科技 会议室。 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆利斌 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》及《上市公司股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 73,852,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.3186%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0027%。 ...