证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-071 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构,规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职 权、忠实履行义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定,制 定本细则。 第二条 公司依法设总经理一名,副总经理、财务负责人等其他 ...

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事专门会议制度>的议 案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-064 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范 运作，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等规范性文件及《同享（苏州） 电子材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《同享（苏 州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-073 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度>的 议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： （一）董事会成员：包括非独立董事、职工代表董事和独立董事； 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事高管薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核 心管理团队的稳定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文 ...

会计师选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司会计师选聘制度>的议案》，本 议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-069 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 会计师选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司法人（以下 简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 —独立董事》（以下简称《独立董事监管指引》）等有关法律、 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-067 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》， 本议案无需提交公司股东会审议。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-075 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资 者和公司的合法权益，根据《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-072 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，维护公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以 及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-087 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁亚仙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定； 提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会，现提名袁亚仙女士 为同享（苏州）电子材料 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-054 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陶奕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人陶奕，已充分了解并同意由提名人同享（苏州）电子材料科技股份有限 公司董事会提名为同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任同享（苏州）电子材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条 ...