证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-057 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议 案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号— —信息披露业务办理》、《北京证券交易所上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》，本 议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-080 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作机制，确保子公司规 范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《同享（苏州）电子材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-068 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，本议 案无需提交公司股东会审议。 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部监督和风险管理，规范公司内部审计工作，保证公司的生产经营、财务管 理、会计核算符合国家各项法律法规的要求，根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《北京证券交易 所股票上市规则》以及《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-066 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-077 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追 究制度>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ）运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《 证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《同享（苏州）电 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-083 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司外汇衍生品交易管理制度>的 议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 外汇衍生品的交易管理行为，增强外汇套期保值能力，有效防范和控制外币汇率 风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品业务主要是指为满足正常 ...

同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-081 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于制定<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及 其关联方资金占用管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 本制度所称关联方指《公司法》、《上市规则》、《公司章程》中所界 定的关联方 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司的资金安全负有法定义务。 第四条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占 用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联 交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联 方垫付的工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-060 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 12 日召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过《关 于修订<同享（苏州）电子材料科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》，本议 案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为提高同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下合称"承诺人"）履行 其承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改革、申请挂牌或上市、证券发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中向公众或者监管部门作出的解决同业 竞争、关联交易、资产注入、股权激励、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 12 日审议并通 过： 提名陆利斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 4,445,000 股，占公司股本的 4.05%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-085 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 董事换届公告 提名周冬菊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 提名蒋茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股东 会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 65,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失 信联合惩戒对象。 提名赵敏昀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 ...

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-053 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 关于取消监事会、拟变更注册地址暨修订《公司章程》 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1 条 为维护同享（苏州）电子材料 | 第 | 1 条 | 为维护同享（苏州）电子材料 | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | | 科技股份有限公司（以下简称"公司"、 | | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | | | "本公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...