证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-160 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债 券募集说明书（草案）》等相关文件已在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露， 敬请广大投资者注意查阅。 本次公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）的 披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批 准，向特定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）所述本次发行相关事项 的生效和完成尚待公司股东会审议及北京证券交易所审核并经中国证券监督管 理委员会注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛建邦汽车 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-151 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （草案） 1 青岛建邦汽车科技股份有限公司 募集说明书（草案） 声 明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺定向发行可 转债募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担相应的法律责任。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证监会和北京证券交易所对该 证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 | 声 | 明 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | 第一节 | 重要提示 5 | | 第二节 | 释义 7 | | 第三节 | 上市公司基本情况 9 | | 一、公司基本信息 9 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 9 | | | 三、所处行业的主要 ...

关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG12940 号 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年度、2024年度和 2025年1-9月 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2025]第 12940 号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"建邦科技")2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月的非经常性损 益明细表(以下简称"非经常性损益明细表")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、管理层对非经常性损益明细表的责任 建邦科技公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 益（2023 年修订）》的相关规定编制非经常性损益明细表，并确保 其真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-156 青岛建邦汽车科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司制定<可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "发行人"）向特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可 转债"）之债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务， 保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债 券管理办法》《公司债券 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-158 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融 资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号） 等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，青岛建邦汽车科 技股份有限公司（以下简称"公司"）对本次向特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内 容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 以 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-153 （山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年十一月 青岛建邦汽车科技股份有限公司 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 资金额 | | 1 | 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项 | 17,127.13 | 17,127.13 | | | 目 | | | | 2 | 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目 | 3,847.88 | 2,872.87 | | | 合计 | 20,975.01 | 20,000.00 | 如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际 募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内， 根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并确定上述募集资金 投资项目的优先顺序、具体投入金额等；募集资金不足部分由公司以自筹资金方 式解决。 为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次向 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-152 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号） 2025 年度向特定对象发行可转换公司 债券方案的可行性论证分析报告 二〇二五年十一月 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"建邦科技"或"公司"）是北 京证券交易所上市公司。为满足公司业务发展需求，增加公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可 转债管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件和《青岛建邦汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司拟向特定对象发行可转债公 司债券，募集资金不超过 20,000.00 万元（含本数）。公司编制了向特定对象发行 可转换公司债券方案的可行性论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-157 青岛建邦汽车科技股份有限公司 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公 司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回报，同时兼 顾公司实际经营的合理资金需要和公司可持续发展的资金需要。 制定股东分红回报规划应充分听取股东特别是中小股东和独立董事的意见， 合理平衡公司自身正常经营、可持续发展的资金需求和股东合理投资回报的关系， 制定并实施科学、持续、稳定的利润分配政策。股东回报规划严格遵守《公司章 程》有关利润分配的规定。 二、本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、 股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会 资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定 性。 三、未来三年（2025-2027 年）的分红回报具体规划 （一）利润分配原则 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-161 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了关于公司向特定对象发行可 转换公司债券的相关议案。现就本次向特定对象发行可转换公司债券中，公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺 如下： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于向特定对象发行可转换公司债券不存在直接或通过利 益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 本公司及控股股东、实际控制人、主要股东不存在向发行对象作出保底保收 益或者变相保底保收益承诺的情形，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对 象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG12939 号 目 录 | | | | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 3-12 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司 截至 2025 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 中国注册会计师: 四、鉴证结论 我们认为,建邦科技公司截至2025年9月30日止前次募集资金使 用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了建邦科技 公司截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供建邦科技公司为申请向特定对象发行可转换公司债 券项目之用,不适用于任何其他目的。 信会师报字[2025]第ZG12939号 青岛建邦汽车科技股份有限公司全体股东： 中国注册会计师: 中国·上海 2025 年 11 月 28 日 使用情况报告 第 2页 青岛建邦汽车科技股份有限公司 截至 ...