证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-130 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提信用减值准备的议案》， 此事项无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和 要求，为真实准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2025 年前三季度的经营成果，公司及下属子公司对有关资产进行了全面清查和 减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提了减值准备（全部为信用减值准备）， 减少公司 2025 年前三季度合并报表利润总额 1,192.08 万元；主要原因是公司单 个客户存在无法偿还货款的风险，具体情况如下： （一）计提依据和说明 公司获悉，客户 CARDONE I ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-128 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话、邮件方式 发出 5.会议主持人：钟永铎 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王凤敏、楼周仁、单军、海乐因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司按时 完成《2025 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-131 青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事专门会议 关于调整《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 10 月 29 日 （草案）》期权行权价格的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《青岛建邦汽车科技股份有限公司章 程》《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）等法律、法规及规章制度的有关规定，公司独立董事专 门会议对关于调整《2022 年激励计划》期权行权价格的相关事项进行了审核，发 表审核意见如下： 经审查，公司调整《2022 年激励计划》期权行权价格，符合《北京证券交易 所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-130 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于调整《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计 划（草案）》期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于调整<青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>期权行权价格的议 案》，同意对《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《2022 年激励计划》"）期权行权价格进行调整，同日公司召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了上述议案。现将有关事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》已履 行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 ...

SHANGHAI ISE ONF I ULIAZUI n Chena Road Middle ahai 200120 PR China 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珂律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")的 有关规定,就公司 2022年股权激励 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-126 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2025 年 10 月 21 日青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 青岛海邦光科电子科技有限公司（以下简称"海邦光科"）在山东省青岛市签订 了投资合作协议，双方拟共同在山东省青岛市设立公司，公司名称暂定为青岛建 邦智光汽车电子科技有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准）， 注册资本 100 万元，公司拟以现金方式认缴出资，持股比例为 51%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （四）决策与审议程序 公司本次拟对外投资的金额为 51 万元，占公司最近一期（2024 年）经审计 总资产的 0.06%、净资产的 ...