证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-144 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票） 公司于 2025 年 11 月 18 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次 会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-142 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案》 部分限制性股票的公告 一、审议及表决情况 2025 年 11 月 18 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟回购注销< 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案>部分限制性股票的 议案》，同日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了上述议案。 该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。 二、定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）激励对象因个人绩效考核不达标需回购注销已获授但尚未解除限售的 限制性股票 2023 年 10 月 26 日，公司披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年 股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-089）（以下简称"《2023 年激励计划》"）， 该《202 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-141 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2025 年 11 月 18 日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于拟注销<青岛 建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>部分股票期权的议 案》，同日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了上述议案。现将有关 事项说明如下： 一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关 于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实施考核管理 办法>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<青岛建邦汽车科技股份有 ...

《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-139 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）及《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件以及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的有关规定，公司《2023年激励计划》首次授予限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 1、2023年10 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-138 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划(草案)>预留授予股票期权第二个行权期行权条件成 就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以下简称 "《2022 年激励计划》"）的有关规定，董事会认为《2022 年激励计划》预留授予 股票期权第二个行权期行权条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、《2022 年激励计划》预留股票期权授予已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-140 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》 预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权 激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第3号》"）及《青岛建邦汽车科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件以及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）的有关规定，公司《2023年激励计划》预留授予限制性股票第一 个解除限售期解限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、审议及表决情况 1、2023年10月 ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-137 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<青岛建邦汽车科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划(草案)>首次授予股票期权第三个行权期行权 条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划(草案)》（以 下简称"《2022 年激励计划》"）的有关规定，董事会认为《2022 年激励计划》 首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就，现将有关事项公告如下： 一、《2022 年激励计划》首次授予股票期权已履行的相关审批程序 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）>的议 案》《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）实 施考核管理办法>的议案》《关于认定公司核心员工的议案》《关于<青岛建邦汽 车科技股份有限公司 2022 年股权 ...

+86 21 3135 86 SHANGHAI 19F, ONE LU,JIAZUI 68 Yin Chena Road Middle hai 200120 P.R.China 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就、 预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就及注销部分股票期权 相关事宜之法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简 称"建邦科技"或"公司")委托,指派本所郭珣律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、北京证券 交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号 -- 股权激励和员工持股计 划》等法律、行政法规以及其他规范性文件(以下简称"法律、法规以及规范性文件")、《青 ...

北京德恒律师事务所 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期 解限售、预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、首次授予解除限售、预留授予解除限售及本次回购注销的批准和授权 3 | | | --- | --- | | 二、首次授予解除限售的具体情况 | 6 | | 三、预留授予解除限售的具体情况 | 9 | | 四、本次回购注销的具体情况 | 12 | | 五、结论性意见 13 | | 关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期解限售、 预留授予限制性股票第一个解除限售期解限售及 北京德恒律师事务所 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 建邦科技/公司/上市公 | 指 | 青岛建邦汽车科技股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- ...

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 东方证券股份有限公司 关于 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023年股权激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予 限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二零二五年十一月 1 | ਮ | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | | （一）本激励计划审批程序和信息披露情况 7 | | | （二）本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期、预留授予限制 | | | 性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 9 | | | （三）本次解除限售的具体情况 12 | | | （四）结论性意见 14 | 一、释义 注：1、本财务顾问报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据 该类财务数据计算的财务指标； 3 本财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 释义项目 释义 建邦科技、公司、 上市公司 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立 ...