证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-184 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2026 年度开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效管理公司外币资产、负债及现金流，降低进出口业务带来的潜在汇率 风险，合理管控汇兑损益，以实现降低汇率波动对公司业绩的影响，提高外汇资 金使用效率。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展 总额不超过 2,000 万美元的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可以循 环滚动使用，但单日最高余额不超过 2,000 万美元。 （二）交易方式 1、交易品种：包括但不限于远 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-181 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会换届选举第四 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。具体情况如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李秉成、罗忆松、彭光伟 | 李秉成 | | 提名委员会 | 罗忆松、吴平、李秉成 | 罗忆松 | | 战略委员会 | 吴平、苟春鹏、邓晖 | 吴平 | | 薪酬与考核委员会 | 李秉成、吴平、邓晖 | 李秉成 | 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）李秉成先生为会计专 业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公 ...

董事长、高级管理人员换届及证券事务代表聘任公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 26 日 审议并通过： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-182 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 选举吴平女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。 该人员持有公司股份 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%，不是失信联合惩 戒对象； 聘任吴平女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起生效。 该人员持有公司股份 27,426,000 股，占公司股本的 26.5786%，不是失信联合惩 戒对象； 聘任苟春鹏先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 12 月 26 日起 生效。该人员持有公司股份 866,600 股，占公司股本的 0.8398%，不是失信联合 惩戒对象； 聘任彭湃先 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-187 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"一致魔芋"） 于 2025 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据目前募集资金 投资项目的实施进度，拟对"魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目"进 行结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批准，本公司根据《关于同意湖北一致魔芋生物 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 [2023]18 号)，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,350.00 万股，行 使超额配售权发行人民币普通股 202.50 万股，累计发行股票 1,552.50 万股，发 行价为每股人民币 11.3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、业务开展的背景及目的 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-189 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性报告 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）进出口业务已发 展成为核心业务板块之一。随着国际市场布局的持续拓展，公司外币结算规模逐 年扩大，主要涉及美元、欧元、港币等结算币种。为有效控制汇率波动风险，保 障公司经营成果的可持续性，公司拟开展与主营业务相匹配的外汇套期保值业务。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，不会进行单纯以盈利为目的的投机 和套利交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司资金使用安排合理。 根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。 二、本次套期保值业务概述 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟与银行等金融机构开展 总额不超过 2,000 万美元的外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可以循 环滚动使用，但单日最高余额不超过 2, ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-185 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苟春鹏、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已分别由 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-178 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法合规的说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 52,869,448 股，占公司有表决权股份总数的 51.30%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,038,588 股，占公司有表决权股份总数的 11.6 ...

(2025) 鄂瑞天律非诉字第 1680 号 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北一致魔芋生物科技 股份有限公司(以下简称:公司)委托,指派本所律师出席公司 2025年第 六次临时股东会(以下简称:本次股东会),并对本次股东会的合法性进行 见证并出具法律意见。 湖北瑞通天元律师事务 P 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东会 规则》,以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以下简称:《公 司章程》）、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称: 《议事规则》）等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所从事证券法律业务执业规则(试行)》等规定,本所律师审 查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所 律师提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-176 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司股份总数由 103,188,407 股减少至 103,170,886 股，注册资本由 103,188,407 元减少至 103,170,886 元。 一、通知债权人的原由 公司将于 2025 年 12 月 27 日 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 （www.gsxt.gov.cn）上公示减少注册资本相关事项。根据《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担 保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日召开第三届董事 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-180 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席职工代表 43 人，出席和授权出席职工代表 43 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议主持人：隗飞先生 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》； 1．议案内容： 据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《公司章程》等相关规定，公司 第三届董事会任期届满，需选举产生第四届董事会职工代表董事。为保障职工依 法行使民主管理权利，维护公司和职工的合法权益，完善公司治理结构，拟选举 唐艳女士为公司第四届董事会职 ...