一、职工代表董事任命的基本情况 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-179 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司新任职工代表董事唐艳女士的任职资格符合法律法规、部门规章和《公 司章程》等相关规定。本次人员变动使公司职工代表董事在董事会成员的比例符 合法定要求；董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。 （二）人员变动对公司的影响 公司新任职工代表董事唐艳女士具备履行相应职责的能力和条件，有利于促 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事 会职工代表董事的议案》。 选举唐艳女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日 止，自 2025 年 12 月 25 日起生 ...

2025 年 11 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元（母公 司部分）归还至募集资金专用账户；2025 年 12 月 18 日，公司已将用于暂时补 充流动资金的 1,500 万元（母公司部分）归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的合计 3,500 万元（母公司部分） 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知保荐机构五矿证券有限公司及保荐 代表人。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 19 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金部分归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、 不影响募集 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-173 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.会议召开地点：湖北长阳经济开发区长阳大道 438 号公司二楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,175,551 股，占公司有表决权股份总数的 51.60%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,965,57 ...

湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 湖北陈守邦律师事 CHENSHOUBANG LAWFIRM - HUBEI 地址:湖北省宜昌市发展大道 57-6 号三峡云计算中心 B 座 17 层 电话:0717-6900007 邮编:443005 l 湖北陈守邦律师事务所 关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 致:湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北陈守邦律师事务所(以下简称"本所")接受湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、 法规、规章和规范性文件以及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,指派律师列席公司 2025年第五次临时股东 会(以下简称"本次股东会"),对本次股东会相关事项进行见证,并依法出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会现场会议 人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果发 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is upgraded to "Outperform" [1][6] Core Insights - The company reported a revenue of 569 million yuan for Q1-Q3 2025, representing a year-on-year growth of 30.49%. The net profit attributable to shareholders was 62.34 million yuan, with a slight increase of 0.46% year-on-year [3] - The growth in revenue is primarily driven by the increase in both volume and price of konjac powder products, as well as the rising sales of konjac food products. The company is transitioning from a raw material manufacturer to an application service provider, with R&D expenses increasing by 31.01% year-on-year [3][4] - The market for konjac deep-processing products has been expanding, with a compound annual growth rate of 26% over the past decade. There is significant potential for market expansion as consumer demand for healthy foods increases [4] Financial Summary - Revenue projections for the company are as follows: 798 million yuan in 2025, 983 million yuan in 2026, and 1.227 billion yuan in 2027, with year-on-year growth rates of 29.4%, 23.3%, and 24.8% respectively [5][9] - The net profit attributable to shareholders is expected to be 90 million yuan in 2025, 110 million yuan in 2026, and 134 million yuan in 2027, with growth rates of 3.9%, 21.9%, and 22.0% respectively [5][9] - The company's gross margin is projected to be 23.6% in 2025, with a net margin of 11.3% [9]

Group 1 - The report emphasizes the importance of domestic demand as the primary driver for economic growth in 2026, with a focus on implementing consumption-boosting initiatives and enhancing the domestic market [11][12][13] - The contribution rate of domestic demand to economic growth from 2021 to 2024 is projected to be 86.4%, with final consumption accounting for an average contribution rate of 56.2% [12][13] - The report highlights the shift in the retail industry towards quality and service-driven growth, as discussed in the National Retail Innovation Development Conference [15][16] Group 2 - The North Exchange's consumer services sector saw a weekly increase of 0.44%, with food and beverage sector rising by 3.32% [25][31] - As of December 13, 2025, there are 25 companies related to the consumer services sector in the North Exchange's queue, with an average revenue of 1.242 billion yuan and an average net profit of 140.35 million yuan for 2024 [47][48] - Notable companies in the consumer services sector include Yizhi Moyu, which has a market value of 3.555 billion yuan and a net profit of 62.34 million yuan for 2025 Q1-Q3 [24][35] Group 3 - The Consumer Price Index (CPI) for November 2025 increased by 0.7% year-on-year, primarily driven by rising food prices [36][38] - The average wholesale price of pork is reported at 17.65 yuan per kilogram, while the average price of eggs is at 7.43 yuan per kilogram, reflecting market conditions [40][41] - The report indicates that the average price of fresh milk in major producing provinces is 3.02 yuan per kilogram, remaining stable compared to the previous week [46] Group 4 - The report outlines the significant sales performance during the "Double 11" shopping festival, with home appliances, digital devices, and clothing being the top three categories by sales volume [19][21] - The "Double 12" shopping event is set to further stimulate consumer spending, with various platforms launching promotional activities [18][22] - The report identifies 20 related stocks in the North Exchange for the "Double 12" event, covering categories such as home appliances, personal care, and food and beverages [23][24]

| 项目 | 姓名 | 注册会 | | 开始从事上 市公司或挂 | | 开始在中汇 | | 开始为公 司提供审 | | 近三年签 署或复核 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 计师执 | | | | 会计师事务 | | | | | | | | 业时间 | | 牌公司审计 | | 所执业时间 | | 计服务时 | | 上市公司 | | | | | | 时间 | | | | 间 | | 家数 | | 项目合伙人 | 李仲篪 | 2008 | 年 | 2008 | 年 | 2025 7 | 年 | 2025 | 年 | 5 家 | 二、变更人员信息 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-172 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-143 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 利润分配管理制度 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续、稳定的利润分配政策。 根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司税后利润按 下列顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以 ...

募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-142 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.12：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票 上市规则》《北京证券交 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-161 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称为 "公司"）治理结构，加强公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员、关联方、收购人、重大资产重组交易对方及其他利益相关方等（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（"《公司法》"） ...