证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-145 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规、规范性文件以及《湖北一致魔芋生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.15：《关于制定<募集资金管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-137 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.07：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履行股东会 相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，按照《北京证券交易所股票 上市规则》和《公司 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-153 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.23：《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确定公司长远战略发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-158 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为促进湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《湖北一致魔芋生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-132 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.02：《关于修订<子公司管理制度>的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二章 组织管理 第六条 本公司按照子公司章程规定向子公司委派或推荐董事、监事、高级 管理人员及其他管理人员（以下合称"公司派出人员"），公司派出人员由公司总 经理办公会确定。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整 体 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-133 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.03：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，切实保护公司、股东和其他利益相关方合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-136 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.06：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-160 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.30：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管 理制度>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第六条 公司董事、高级管理人员应对其本人及其配偶、父母、子女、兄弟 姐妹证券账户负责，加强证券账户管理，严禁将所持证券账户交由他人操作或使 用。 第七条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-162 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.31：《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司开展的外汇套期保值 业务，子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用 本制度。未经公司董事会同意，下属全资子公司及控股子公司不得操作外汇套期 保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务行为应遵守国家相关法律、法规、规范性文 件的规定，还应遵守本制度的相关规定。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-154 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.24：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表 决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《湖北一致魔 芋生物科技股份有限公司章程 ...