证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-131 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 总经理工作细则 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和规范性文件及《湖北一 致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<总经理工作细则>的议案》 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-135 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.05：《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度> 的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息 披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》《北京证券交易 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-152 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.22：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上 市公司治理准则》 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-140 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度> 的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第一条 为进一步规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《北京证券交易所 ...

一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.14：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-144 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的利益，规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖北一致魔芋生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 公司董事会、 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-150 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.20：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 8 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-141 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.11：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作 的规定》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖 北一致魔芋生物科技股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-157 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.27：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的 议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会特 决定设立湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 ...

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-134 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 2.04：《关于修订<舆情管理制度>的议案》，表决 结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司" ）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文 ...

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 章 程 2025 年 12 月 1 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事的一般规定 29 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | 第四节 | 董事会 41 | | 第五节 | 董事会秘书 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 重大交易与关联交易 48 | | --- | --- | ...